苏州易德龙科技股份有限公司舆情管理制度 苏州易德龙科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《苏州易德龙科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-048 苏州易德龙科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、 资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参 与员工持股计划的情形。 公司实施本次 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 声明 - | 1 - | | --- | --- | | 正文 - | 2 - | | 一、本次员工持股计划的主体资格 - | 2 - | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 - | 3 - | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 - | 5 - | | 四、本次员工持股计划的信息披露 - | 7 - | | 五、结论意见 - ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 4 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 5 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 8 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 14 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | （四）对员工持股计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核 | | 查意见 2 ...

苏州易德龙科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对 公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划 遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-044 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,274,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.5036 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | | | 1.01 1.02 | 选举钱新栋为第四届董 事会非职工代表非独立 董事 选举顾华林为第四届董 事会非职工代表非独立 | 97,222, ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-047 苏州易德龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事及第四届监事会职 工代表监事；于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第四届董事会非职工代表董事和监事会非职工代表监事；于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议分别审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专 业委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事 务代表的 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-045 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董 事，经公司全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议通知期限的要求。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通 讯形式参会，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议以 5 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-046 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，选举林其旭先生担任公司第四届监 事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会监 事，经公司全体监事同意豁免第四届监事会第一次会议通知期限的要求。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，监事林其旭先生以通讯形式参会，会议由林其旭先 生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 经与会监事认 ...

关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. Chi ...