证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-020 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-027 永臻科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 A 股 每股派发现金红利 0.56 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实 施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 ...

永臻科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603381 公司简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 永臻科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪献利、主管会计工作负责人佟晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）佟晓丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东以每股派发现金红利0.56元人民币（含税），截至2024年12月31日，公司 总股本237,256,326股，以此计算合计拟派发现金红利132,863,542.56元人民币（含税），不进行 送股及资本公积金转增股本。本次现金分红实施完成后 ...

关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就永臻股份开展铝锭套期保值业 务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 国金证券股份有限公司 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法交易场所及经监管机构批准、 具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构），开展境内、境外商 品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的铝锭期货、期权合约。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货、期权市场套期保值 的避险机制，降低 ...

永臻科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,585,144,857.99 | 1,478,832,096.46 | 74.81 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 26,858,423.90 | 67,26 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 永臻科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13630 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,永臻股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是永臻股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,永臻股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解永臻股份2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对永臻股份 2024 年度的规范运作及信息披露等情况进行了现场 检查，现将本次书面现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查时间：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 24 日 （二）现场检查人员：黎慧明 （三）现场检查方案及内容：本次现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况， 采取查看公司生产经营场所、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与公司董 事、监事、高级管理人员及相关员工进行沟通和询问等必要程 ...

永臻科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]13229 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]13229 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了永 臻科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

t and the state of the state 永臻科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14018 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14018 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永臻股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2024 年度持续督导报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份进行持续督导，持续 督导期为 2024 年 6 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日，现将 2024 年度持续督导工作总 结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导的情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并根据公司具体情 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督 ...