永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 1 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予的核心管理人员、核心技术及核心业务骨干、其他董事会认为应 当激励的人员分配情况 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | 获授股票期 | 职务 | 授予股票期权总 | 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权数量(万份) | 数的比例 | 本总额的比例 | | | | 2 序号 姓名 职务 获授股票期 权数量(万份) 占本激励计划 授予股票期权总 数的比例 占本激励计划 草案公告日股 本总额的比例 1 HUHUA 董事、副总经理 20 3.125% ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-006 永臻科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-004 永臻科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事丛扬女士作为 征集人就公司拟于 2025 年 2 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丛扬女士，其基本情况如 下： 丛扬：女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学本 科学历。2002 年 12 月至 2007 年 6 月，任江苏常州全民安律师事务所实习律师、 律师；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任江苏怀德律 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-043 永臻科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 获得补助金额：2024 年 12 月 27 日，永臻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）收到 与收益相关的政府补助 4,000 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次补助属于与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的利润产生积 极影响，最终以当年年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司全资子公司永臻芜湖于 2024 年 12 月 27 日收到与收益相关政府补助 4,000 万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东净 利润的 10.79%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | | | 占公司最近一期经审计归 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-042 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 68,900 万 元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 78,660 万元 （不含本次）。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、中国建设银行股份有限公司繁昌支行的担保合同 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国建设银 行股份有限公司繁昌支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计 ...

永臻科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,069,943 股。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-040 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永 臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告 披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在 未履行相关承诺而影响 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-041 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万 元；为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万元。截至本公告披 露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 62,000 万元（不含本次）；公司 已实际为永臻滁州提供的担保余额 110,000 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、永臻科 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于同意永臻 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）， 并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 237,256,326 股，其中有限售条件流通股 18 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-039 永臻科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：23725.6326 万人民币 成立日期：2016 年 08 月 03 日 住所：常州市金坛区月湖北路 99 号 经营范围：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集成的 研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件 （背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材 料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化 学品）、金属边角料的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范 围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [3]. Core Views - The company is a leader in the photovoltaic frame sector, with continuous expansion in operational scale and a strong competitive advantage due to its technological capabilities [3][4]. - The global demand for photovoltaic aluminum frames is expected to grow significantly, driven by the increasing installation of solar power systems [4][63]. - The company is expanding its production capacity and is focusing on cost reduction through upstream integration into recycled aluminum [4][5]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in August 2016, focuses on the research, production, and sales of green energy structural materials, primarily photovoltaic frames, BIPV products, and photovoltaic support structures [22][24]. - It has become one of the leading manufacturers of aluminum photovoltaic structural components in China, with a successful IPO on the Shanghai Stock Exchange in June 2024 [22][24]. 2. Market Demand and Growth - The global photovoltaic installation capacity continues to grow, with a 69.57% increase in 2023, leading to a sustained demand for aluminum frames [63]. - The report forecasts that the global demand for photovoltaic aluminum frames will reach 319 million tons by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.88% from 2023 to 2026 [4][63]. 3. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 5.391 billion yuan, a year-on-year increase of 4.05%, and a net profit of 371 million yuan, up 50.74% [28]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 5.735 billion yuan, a 47.07% increase year-on-year, but a net profit decline of 29.35% [28]. 4. Production Capacity and Cost Management - The company is expanding its production capacity to 690,000 tons, with five major production bases in China and Vietnam, which will enhance its scale advantages [4][5]. - The integration into recycled aluminum production is expected to significantly reduce material costs and improve profit margins [4][5]. 5. Product Diversification - The company is diversifying its product offerings by entering the BIPV and photovoltaic support structure markets, which will enhance its resilience against market fluctuations [5][30]. - In 2023, the revenue contributions from BIPV and support structures were 557,710 yuan and 1.45 billion yuan, respectively, indicating the initial formation of a product matrix [5][30]. 6. Future Projections - The report projects revenues for 2024, 2025, and 2026 to be 8.541 billion yuan, 12.580 billion yuan, and 16.814 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 196.64 million yuan, 378.72 million yuan, and 637.11 million yuan [6].