一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007 永臻科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 22 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关 ...

永臻科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《永臻科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力， 从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对 象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条 件、行 ...

永臻科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年一月 1 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）由永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份" 或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《永 臻科技股份有 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-001 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员 及核心骨干的积极性、责 ...

一、公司基本情况 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量为 640.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.70%。其中,首次授予 540.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 23,725.6326 万股的 2.28%，约占本次授予股票期权总量的 84.375%；预留 100.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 0.42%， 约占本次授予股票期权总量的 15.625%。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-003 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 主营业务：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主 要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、 考核工作。薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 根据永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份""公司"）与 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 为子公司提供 2025 年度对外担保预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份为子公司提供 2025 年 度对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司预计 2025 年为合并报表范围内的子公 司提供不超过 220,000 万元（或等值外币）的新增担保额度，其中：公司为资产 负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30,000 ...

证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划（草案） 永臻科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 3/24 1. 上市公司、公司、永臻股份：指永臻科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人 员。 5. 授予日：公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 6. 等待期：股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。 7. 有效期：自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或 注销完毕之日止。 8. 行权：激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激 励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标 ...