证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-033 永臻科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告 2024 年 10 月 31 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 佟晓丹女士的书面辞任报告。因工作调整，佟晓丹女士不再担任公司董事会秘书 职务。佟晓丹女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，佟晓丹女士关于董事会秘书的辞任报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对佟晓丹女士在任职董事会秘书期间的辛勤付出及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审 核通过，董事会同意聘任毕丽娜女士（简历附后）担任公司董事会秘 ...

永臻科技股份有限公司 ESG管理制度 第七条 公司ESG管理工作紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG理念融入 公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大 化，推动公司可持续发展。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文 件及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人， ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...

永臻科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 目的 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章、监事会印章等印章。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制。 1、董事会印章、监事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章、监事会印章外，公司所有印章的刻制由综合资源平台统 一负责刻制。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程， 完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由综合资源平台统一安 排到 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included site visits and analyst meetings, with a total of 34 investment institutions and investors participating [1][2] - Key personnel involved in the activities included the Chairman and General Manager Wang Xianli, Vice General Manager Wang Fei, and Financial Director Tong Xiaodan [1][2] Group 2: Company Overview and Production Capabilities - The company showcased its advanced intelligent manufacturing system and smart logistics transportation system during the site visit [2][3] - The Anhui Wuhu production base has a total capacity of 690,000 tons for photovoltaic frames, with five major production bases located in China and Vietnam [3][4] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company aims to maintain its leading position in the photovoltaic frame industry and expand its market share, particularly in overseas markets [4][9] - The company plans to leverage its new production capacity in Wuhu, which is projected to reach 270,000 tons, to accelerate market share concentration among leading enterprises [7][9] Group 4: Industry Challenges and Responses - The photovoltaic frame industry faces challenges such as declining processing fees and cash flow shortages, impacting overall market dynamics [6][7] - The company has implemented a "big customer" strategy to mitigate risks associated with accounts receivable, maintaining stable cash flow [6][8] Group 5: Research and Development Focus - The company is focusing on R&D for aluminum frame materials, collaborating with industry research institutions to enhance material performance and structure [8][9] - Future business expansion plans include exploring applications in green energy structural materials, such as photovoltaic brackets and BIPV [8][9]

2024 年 10 月 08 日 公司点评 买入/首次 永臻股份(603381) 昨收盘:24.26 坚持践行大客户战略，边框业务实现高增长 ◼ 走势比较 (50%) (36%) (22%) (8%) 6% 20% 24/6/2624/7/1524/8/324/8/2224/9/1024/9/29 永臻股份 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 2.37/2.37 总市值/流通(亿元) 57.56/57.56 12 个月内最高/最低价 (元) 44.99/19.27 相关研究报告 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522080001 证券分析师：梁必果 电话： E-MAIL：liangbg@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524010001 研究助理：钟欣材 电话： E-MAIL：zhongxc@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190122090007 事件：2024 年 8 月 21 日，公司发布 2024 年上半年业绩报告，报 告期内，公司实现营收 35.3 亿元，同比+41.4%；归母净利润 1. ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-026 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除 权除息事项的，发行价应相应进行调整）的情形，本人所持有永臻股份股票的锁 定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人在永 臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由永臻股份回购该部分股份； 4、在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持公司股 份；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； 一、公司首次公开发行股票的情况 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 59, ...

国金证券股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 237,256,326 股，截至本核查意见出具日，公司未发生增发、送股、公 积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-025 永臻科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，完成了换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的 议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告 如下： 1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA 女士 2、提名委员会：王 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-023 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事 周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议 ...