证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-038 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD. （以下 简称"永臻越南"）。 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、永臻芜湖 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国银行股 份有限公司芜湖分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 40,000 万元 的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为 该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。 2、永臻越南 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHO 邮编:310008 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 永臻股份 2024 年第三次临时股东会法律意见书 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会,审查了公司提供的本次 股东会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程 及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-037 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,600,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | £特定对象调研 £分析师会议 | | | £媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ | 现场参观 £一对一沟通 | | | R 其他 电话会议 | | | 接待时间 | 2024 年 10 月 31 | 日、11 月 4 日、6 日、7 日、12 日 | | 接待地点 | 线上电话会议、上海、深圳 | | | | 董事长兼总经理 汪献利； | | | | 董事兼财务总监 佟晓丹； | | | 接待人员 | 董事会秘书 毕丽娜； | | | | 证券事务代表 邵惠。 | | | 接待对象 | | 长江证券、润辉投资、中阅资本、国调战新投资 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------|--------------------------------------| | | £特定对象调研 £分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | £ 现场参观 □一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 接待时间 | 2024 年 11 月 08 日 | 15:00-16:00 | | 接待地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长、总经理 汪献利 | | | | 独立董事 丛扬 | | | 接待人员 | 董事、财务总监 佟晓丹 | | | | 董事会秘书 毕丽娜 | | | 接待对象 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | 1 投资者关系活动记录表 | --- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办永 臻科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 ...

永臻科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货套期保值交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》《期货交易管理条例》及《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货套期 保值业务。 第三条 本制度中"套期保值业务"是指：企业为避免或减少价格发生不利 变动的损失，在买卖实际货物的同时，结合公司采购、生产、销售情况，在期 货市场上买入或卖出与之相匹配的商品期货合约，规避市场风险，确保公司生 产经营稳健发展。 第四条 公司在商品期货市场，进行套期保值业务只能以规避生产经营中的 原材料及产成品价 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-032 永臻科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名 并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订 其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，公司决定将"董 事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略 委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对该委 员会的议事规则部分条款进行修订。 修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时调整董事会战略与 ESG ...

永臻科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 27 | | 第一节 | | 监 | 事 27 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 | ...