福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 | œ | | --- | | P 74 7 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | --- | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度和利润分配 36 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章通知与公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | 第 ...

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,我们作为公司的独立 董事,在认真审阅了相关资料的基础上,对《关于增加公司2023年度日常关联交 易预计额度的议案》，发表事前认可意见如下: 公司拟增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定,我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要, 相关交易公平、公允、合理,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,因此同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 提交董事会审议。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可 意见》之签字页) 福建项点软件股份有限公司独立董事 苏小榕 郑相涵 张 梅 独立董事: ...

福建顶点软件股份有限公司独立董事 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，在认真审阅了相关资料的基础上，对增加2023年度日常关联交易预计额度 的议案，发表独立意见如下： 独立董事: 苏小榕 郑相涵 张 梅 本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益。 董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，表决结果 合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述事项。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独 立意见之签字页 ) ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-057 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）2021年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共360 名，可解除限售的限制性股票数量共592,500股，约占目前公司股份总数的0.346%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》和公司2021年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | | | | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | | 4 | | 第二节 | 正文 | | 5 | | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 5 | | | | | 二、本次解除限售的批准和授权 8 | | | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 9 | | | | 四、结论意见 | 9 | | | 第三节 | 签署页 | 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成。 2 / 10 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 | 5 | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 7 | | （三）首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况 | 9 | | （四）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 本独立财务顾问报告中，除非 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-054 福建顶点软件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-053）。2023 年 11 月 28 日 下 午 16:00-17:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事 长、总经理严孟宇先生，董事、执行总经理雷世潘先生，董事、副总经理、董事 会秘书赵伟先生，财务总监董凤良先生，独立董事张梅女士出席本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、 本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，具体问题及答复如下： 问题一：公司前三季度 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-053 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 603383@apexsoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务指标的具 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 6 | | | 三、结论意见 7 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 顶点软件、公司 | 指 | 福建顶点软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《福 ...