证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-062 福建顶点软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,494,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严孟宇先生因公出差，授权委托副 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长赵伟先 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. | 2023 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 《关于修订部分公司制度的议案》 8 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写 登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-061 福建顶点软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第八届监事会第三次会议审议通过 了相关议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的相关事项发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月19日至2021年 10月29日。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公示期满后，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-059 修订前后对照内容如下： 福建顶点软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及 调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，福建顶点软件股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程有关条款进行了修订， 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-055 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以 通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-056 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解 除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。 因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司新增的关联交易预计 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 10 | | 第六章 | 附则 12 | 福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定（如适用）； 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-060 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2023年12月1 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-058 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允 合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和 非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响， 公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 福建顶点软件股份有限公司 3、公司独立董事意见：本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合 公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事 予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的 ...