审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关经验,其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本及变动情况 公司审计委员会原由张梅女士、苏小榕先生两名独立董事和一名非独立董 事严孟宇先生组成,其中主任委员由会计专业人士张梅担任。2023年 11 月, 公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 8 月修订》等相关法律法规和规 范性文件的规定及变化,公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。因此 ...

福建顶点软件股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名郑相涵先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具 ...

福建顶点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对董事会相关议案发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和全体股东,尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下:: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 苏小榕:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法学院法学学 士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合 伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理 事,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校 外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律师"称号。同时担任国脉科技股 份有限公司的独立董事。 (二) 独立性 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会,现提名张梅女士为福 建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建顶点软件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-004 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生 召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见如 ...

2023 年度独立董事述职报告 福建顶点软件股份有限公司 (张梅) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,秉持客观、独立、公正的 立场,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,独立自主决策,对公 司重大事项发表了事前认可及独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用,切实维护公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 张梅:张梅,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,管理学硕士,福 建省首批高校毕业生创业导师,2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注 册会计师、注册资产评估师资格,上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会 计学教授,福州大学、福建农林大学硕士生导师。同时担任福建博思软件股份有 限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司、安井 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-007 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财 产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规 则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事 会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需 ...

三、 参加人员 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-002 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft.co m.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

4、把握市场需求发展，打开业绩增长空间 图 28: 顶点软件"财富+"体系 公司通过 3+1 技术平台，2022 年开始在金融行业得到广泛应用，包括企业级数 据中台的构建等场景，赋能标准化产品开发，业绩有望进一步提升。我们预计公 司 2023-2025 年产品化软件营收 1.2/1.4/1.8 亿元，yoy+25%/+21%/+27%。 监管合规风险。对于已进行业务合作的客户，如果相关客户受到处罚或公司的相 关软件服务被暂停或终止开展，将对公司的经营产生不利影响。 孙嘉赓, 刘熹, 本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师， 以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本 人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代 自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下， 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必 ...

国浩律师(上海)事务所 关于福建项点软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:福建顶点软件股份有限公司 福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2023年12月19日召开,国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出 席会议,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建项点软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知,已由董事会于 2023年11月 30日 ...