北京市中伦律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：惠达卫浴股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 2.于 2023 年 10 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2023 年 11 月 6 日）的股东名册、出席现 1 本 ...

特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 1 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-057 惠达卫浴股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主席董敬安先生 已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，该事项将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数。2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生 为第六届监事会监事。 为保证公司监事会的顺利运行，公司于同日以现场方式召开第六届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事 张永国先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届监事会任期届满止。 附：张永国先生简历 张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年出生，毕业于丰南农中， 2004 年 3 月至今就职于 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\H}}}}}+-\Xi$$ 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 | 7 | | 议案二：关于提名监事候选人的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 13 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄 ...

2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 993,631,990.06 | 9.51 | 2,632,271,040.50 | -0.04 | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-052 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...

惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范 运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划及业务发展需要 而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格的公司。 其设立形式包括： （一）公司设立的全资控股子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派财务、经营管理人员和 ...

惠达卫浴股份有限公司 募集资金管理制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及惠达卫浴股份 有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划、员工持股计划募 集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项 目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募 投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有安排的，从其 安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或完 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达 卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方法和程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定履行职责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人 员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究 并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第四条 公司董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-049 惠达卫浴股份有限公司 关于公司为工程经销商提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为工 程经销商提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由 公司书面授权或同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量） 承担连带保证责任。 被担保人与公司之间不存在关联关系。 2.担保方式：连带责任保证。 为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险 的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质 ...