证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-051 | 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、王彦伟 | | 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 | | 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） | | 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王惠文 | 现专门委员会构成情况： | 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、吕琴（独 立董事） | | 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 | | 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） | | 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王佳 | 上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日 起算。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-046 惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公 司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略 委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能履行职责时，由其 指定一名其他委员代其履行职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 ...

惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及其他有关 法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 ...

惠达卫浴股份有限公司独立董事 独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减 值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资 本状况，公司董事会审议该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提 资产减值准备。 二、关于公司为工程经销商提供担保额度的独立意见 独立董事认为：公司本次为经销商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务 发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，公司本次为经 销商提供担保的审批权限和程序符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次向符合一定条件的工程经销 商提供总额不超过 5500 万元的担保。 关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会秘书制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会秘书制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责。 （四）取得上海证券交易所（以下简称"上交所"）认可的董事会秘书资格 证书。 （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 公司董事会秘书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 司董事、 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一 步建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第四条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织工作。 公司人力资源部 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-050 惠达卫浴股份有限公司 附：张永国先生简历 张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年出生，毕业于丰南农 中，2004年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被 评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担 任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定 的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证 券交易所惩戒的情形。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2023年10月27日 关于公司监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席董 敬安先生的辞职报告。董敬安先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监 事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，且不存在应当履行而未履行的 承诺事 ...

惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规章、规范性文件和《惠达卫浴股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有 ...

惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公 ...