证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，不进行以 盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率。主要外币币种为美元和欧元。 交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。 履行的程序：2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会 议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业 务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以 规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。但仍 可能存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）业务目的 为降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司（含全资子公司及 控股子公司）拟 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理 人员发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-025 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司 2023 年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司 2023 年上半年 的 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-027 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月05日(星期二)至09月11日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-024 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

（以下无正文） 基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有 关规定，经认真审阅公司第三届董事会第二十四次会议有关会议材料后，现就有 关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，我们认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，能够保障股东的合理回报并兼顾 公司的可持续发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将利 润分配预案提交公司董事会审议。 （以下无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事（签名）： 万遂人： 俞红海： 骆 竞： ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-022 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币1元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 基蛋生物科技股份有限公司（合并报表） 2023年1-6月实现净利润 171,580,000.10元，其中归属上市公司股东的净利润168,720,454.45元。2023年 半年度公司（合并报表）可供分配利润1,471,522,388.59元，母公司可供分配利 润1,249,703,008.38元（数据未经审计）。 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全 ...

基蛋生物科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）业务目的 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务，公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波 动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公 司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利 金累计不超过 5,000 万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价 值累计不超过 50,000 万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额 不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易品种 在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。主要外币币种为美元和欧 元。 （五）交易场所 经有关政府部门批 ...

一、对外投资概述 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-023 基蛋生物科技股份有限公司 关于投资建设研发及办公综合大楼的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：研发及办公综合大楼 投资金额：预计总投资 4 亿元人民币，包含土地价款、建筑主体工程及 配套设施工程费用。项目最终投资总额以实际投资金额为准。 相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、宏观经济等方 面的不确定性风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法 合规推行项目进展，规避项目风险。 为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持 续长远发展提供有力的硬件保障，公司投资建设研发及办公综合大楼。该项目占 地面积约 36,976 平方米，总建筑面积约 95,912 平方米，其中地上建筑面积约 73,794 平方米，地下建筑面积约 22,118 平方米，主要建筑内容为集研发、办公 等功能于一体的综合大楼及其他相关配套设施。公司已取得项目所需建设用地以 及《投 ...

公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因 素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可 持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。 （以下无正文） 基蛋生物科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 按照法律法规、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的要求，我们作 为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、 认真负责的态度，对第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了审查，发表意 见如下： 一、《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 我们认真审阅了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》相关文件，基 于自身的独立判断，现发表独立意见如下：公司以规避和防范汇率波动风险为目 的所开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，公司开展外汇套期保值业务 可以进一步提升外汇风险管理能力，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定 的可行性分析报告符合有关法律、法规的规定，并已建立健全相应的风险管理体 系 ...