江西沐邦高科股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司 的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控 股子公司对 ...

江西沐邦高科股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司必须按招股说明书或募集资金说 明书中承诺的募集资金投向和公司股东会决议、董事会决议，以及审批程序使 用募集资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资和工商登记变更等手续。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当 将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在 上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者 变相改变募集资金用途。 1 / 11 第六条 ...

江西沐邦高科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）公司《信息披露制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错， ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐 邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国 证监会《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东会负责。董 事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定 ...

江西沐邦高科股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

New Stock Listings - Jingchuang Electric (920035) listed at an issuance price of 12.10 on December 2, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] Market Alerts - ST Suwu (600200) enters the delisting arrangement period starting December 9, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) reported severe abnormal fluctuations[1] Recent Announcements - Multiple companies including Beida Pharmaceutical (000788) and ST Green Health (002868) have recent announcements regarding their stock activities[1] - A total of 30 companies have been flagged for abnormal trading activities in the last week[2]

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-149 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 退市风险警示：公司因 2024 年度净利润为负，且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)项规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日被上 海证券交易所实施退市风险警示。 其他风险警示：大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意 见的《2024 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第(三)项规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。 叠加其他风险警示：因公司存在控股股东及其关联方资金占用未收回事 项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项规定，公司股票 自 2025 年 8 月 27 日起被叠加实施 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-150 公司及实际控制人目前均处于被立案调查阶段。2025 年 7 月 25 日，因 涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为，公司被立案调查。2025 年 9 月 29 日，因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来，公司实际控制人廖志远被立 案调查。截至本公告披露日，公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意 见或决定。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 江西沐邦高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除公司已披露的预重整所涉及的重大事项外，不存在应披露而未披露的重大 信息。 公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性，且预计无法在 2025 年 12 月 31 日前进入重整程序。南昌中院 ...

*ST沐邦公告称，公司股票于2025年11月27日、11月28日、12月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计超12%，属异常波动。经自查，除已披露预重整事项外，无应披露未披露重大信息，目前生产经 营正常。公司能否进入重整程序不确定，预计无法在2025年12月31日前进入。2025年1-9月营收 22,682.26万元，净利润-35,571.61万元，股票仍存终止上市风险。此外，公司及实控人廖志远均被立案 调查。 ...

New Stock Listings - Nant Technology (920124) listed at an issue price of 8.66 on November 27, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) and Huasheng Lithium Battery (688353) reported significant abnormal fluctuations[1] Abnormal Fluctuations - Multiple companies including ST Wanfang (000638) and ST Dongyi (002713) have reported abnormal trading activities[2] - Companies such as ST Suwu (600200) and ST Yanshan (000608) are also under scrutiny for unusual market behavior[3]