证券代码：603398 股票简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 （注册地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 江西沐邦高科股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募集说明书 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-004 江西沐邦高科股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票募集说明书（注册 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2023 年 8 月 23 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 12 月 29 日获得中国证券监督管理委员会出具的的《关于同意江西沐邦高科股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号）。 本次向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）全文详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票 ...

截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 25.55%。本次股份质押后，邦领贸易累计质押本公司 股份数量为 64,070,000 股，占其所持有公司股份总数的 73.19%，占公司总股本 的 18.70%。 一、股份质押的情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-003 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 | 截至本公告披露日，邦领贸易累计质押股份情况如下： | | --- | 3、邦领贸易不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公 司利益的情况。 近日，公司接到控股股东邦领贸易关于股份质押的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-002 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务并为其提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：《融资租赁合同》（以下简称"主合同"）中债权人对承租 人享有的全部债权，包括但不限于承租人应按照主合同向债权人支付的租金 （人民币 31,837,691.63 元）等应付款项；已实际为广西沐邦提供的担保余额 为 1,588.18 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9.10 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.02%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）融资租赁业务情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西沐邦高科股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司广西沐邦与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下 简称"鄱阳湖租赁"）签订了《融资租赁合同》 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2928 号 关于同意江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 江西沐邦高科股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-001 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日收到了中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]2928 号）（以下简称"批复文件"），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 特此公告。 江西沐邦高科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-097 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 公司全资子公司邦筱宝已于 2023 年 12 月 29 日收到了宝之梦首笔股权转让 款 2,008.68 万元。 本次交易中，公司为保证交易对手方宝之梦如约履行合同义务，在股权转让 款全部支付完毕前，要求其所持有的美奇林股份全部质押给公司，待宝之梦履行 完毕《股权转让协议》项下全部债权给付义务后，双方一次性解除该部分股权质 押，但仍不能排除本次交易中交易对方不能充分、及时履约的风险。 公司将持续跟进本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 2023 年 12 月 27 日，公司全资子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称 "邦筱宝"）与浙江宝之梦贸易有限公司（以下简称"宝之梦"）签署了《股权 转让协议》，将持有的广东美奇林互动科技有限公 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-096 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司广东美奇林互动科技有限公司 100% 股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为优化公司资产结构，有效盘活存量资产，江西沐邦高科股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称"邦筱 宝"）与浙江宝之梦贸易有限公司（以下简称"宝之梦"）签署了《股权转让协议》， 将持有广东美奇林互动科技有限公司（以下简称"美奇林"）100%的股权协议转 让给宝之梦，转让价格为 10,043.40 万元人民币。本次股权转让完成后，公司不 再持有美奇林股权，美奇林不再纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无须提 交公司股东大会审议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 风险提示：本次交易中，公司 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （2023年第七次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （2023年第七次临时股东大会审议通过） $$\Xi{\tt{O}}\,{\tt{=}}\,\Xi{\tt{f}}\,{\tt{+}}\,{\tt{=}}\,\Xi$$ 第一章 总 则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国证监会《上市公司治 理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东大会负责。董事会 行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...