证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-015 无锡信捷电气股份有限公司 关于积极推动"提质增效重回报"情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实国务院国资 委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资 者的合法权益，促进资本市场健康发展，结合自身发展情况，以促进内在价值和 市场价值的"双提升"为目标，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 1、做大做强主业，提高公司产品市场占有率 公司将围绕可编程控制器、驱动系统、人机界面、机器人为核心，采取一系 列措施，包括通过募投项目的实施提升产品竞争力，扩大公司市场占有率。公司 将立足于小型 PLC，继续完善 PLC 产品矩阵，以"控制"带动"驱动"作为销售 策略，提升驱动系统市场占有率，完善各类配套产品，增强公 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-016 无锡信捷电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）批复同意，无锡信捷电气 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票已获得中国 证监会同意注册的批复且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》审验确认到位，最终发行人民币普通股股票 16,578,633 股(每股面值 1.00 元)，该部分股份正在办理发行登记等工作。本次发行完成后，公司总股本 将变更为 157,138,633 股，注册资本将变更为 157,138,633 元。 二、修订《公司章程》情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《无锡信 捷电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，鉴于以上公司注册资本和股 本 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监 事会第八次会议，分别审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-012 无锡信捷电气股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

无锡信捷电气股份有限公司 审计委员会关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-013 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常经营及业务发 展需要，2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 171,000 万元的授信额度用于 公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等，授信额度明细如下： 一、授信额度 单位：元 | 序号 | 银行 | 拟申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 500,000,000.00 | | 2 | 平安银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 300,000,000.00 | | 3 | 中国工商银行无锡蠡园开发区支行 | 200,000,000.00 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 200,000,000.00 | | 5 | 中国银行股份有限公司无锡蠡湖支行 | 200,000,00 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-014 无锡信捷电气股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管 理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。为应对理财市场风 险，公司将优先考虑配置银行类稳健型的理财产品。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金，在上 述额度内，资金可以滚动使用； 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托 理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流 动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东 ...

| 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | 张长缨（召集人）、高咏华、王洋 | | 第四届董事会审计委员会 | 吴梅生（召集人）、单世文、于秋阳 | 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督 职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事张长缨为会计专业 人士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任 审计委员 ...

公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡信捷电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 三、人力及其他资源配备 信永中和会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年 证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和会计 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事谢林柏、张长缨、高咏华、离任独立董事 吴梅生、单世文、惠晶的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 一、独立董事独立性自查情况 经核查公司现任独立董事谢林柏、张长缨、高咏华、离任独立董事吴梅生、 单世文、惠晶的任职经历及签署的相关自查文件，现任独立董事谢林柏、张长缨、 高咏华、离任独立董事吴梅生、单世文、惠晶未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始 终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效 地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 无 ...