证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-047 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日 以电话会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等形 式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案》 具体内容详见同日 ...

第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《展 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押或质押的行为， 包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； 展鹏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董秘 ...

展鹏科技股份有限公司于 2023年10月 30日召开第四届董事会第八次会议,我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项,我们发表事前认可意见如下: 1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 胡 翡 陈 票 2023 年 10 月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案》,认为天职国际具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其 担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立 审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次 会议审议。 独立董事签署: 李专元 2023 年 10月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 展鹏科技股份有限公司于 2023年 10 月 30 日召开第四届董事会第八次会议, 我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项, ...

展鹏科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事 的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等相关法律法规、规范性文件以及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事 或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第 ...

展鹏科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 （6）委托或者受托管理资产和业务； （7）赠与或者受赠资产； 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程 序。 第六条 有关重大决策权限划分： （一）本款所称重大交易包括： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （3）提供财务资助（含委托贷款等）； （4）提供担保（含对控股子公司担保等）； （5）租入或者租出资产； （8）债权、债务重组； （9）签订许可使用协议； 1 （10）转让或 ...

展鹏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《展鹏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发 布或泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-044 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集 和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、 黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘天 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 展鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 （七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露该候选人具体情 形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作： （一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （六）本公司现任监事； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限 ...

展鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 17 日 展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东 ...

展鹏科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《展鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 ...