展鹏科技股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 本次交易相关事项的首次发布日期为 2023 年 11 月 4 日，为确保公平信息披 露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经谨慎自查，本次交易信息 发布前 20 个交易日的公司股票（股票代码：603488.SH）、上证综指（000001.SH） 以及 Wind 证监会电气机械指数（代码：883135.WI）价格波动情况如下： | 类型 | | 首次发布日前第 | 21 | 首次发布日前第 | 1 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 个交易日（2023 | | 年 | 个交易日（2023 | 年 | | | 9 | 月 | 28 日收盘价） | | 11 月 3 日收盘价） | | | | 公司股价（元/股） | | 8.17 | | 8.89 | | 8.81% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,110.48 | | 3,030.80 | | -2.56% | | 证监会电气机械指数（代 Wind 码：883135.WI） | | 7, ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-049 展鹏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"或"标的公司"）的控股 权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因有关事项 尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：展鹏科技，证券代码：603488）自 2023 年 11 月 6 日（星期一）开市起停牌，停牌公告详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于 筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-048）。 截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就本 次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披 露，维护广 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-048 展鹏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期 间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603488 | 展鹏科技 | A 股 | 停牌 | 2023/11/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）正在筹划通过发行股份及支 付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"或"标的公司"）的控 股权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，本次 交易不会导致公司 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本报告期余额 | 年初至报告期末余额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | -166. 67 | 470, 793. 14 | | | 益 | | | | | 越权审批,或无正式批 | | | | | 准文件,或偶发性的税 | | | | | 收返还、减免 | | | | | 计入当 ...

展鹏科技股份有限公司 1、同意《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计 机构的议案》 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤 勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观 评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们同意《关于续聘天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交 公司 2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 展鹏科技股份有限公司于 2023年10月30日召开第四届董事会第八次会议,我们事 前对相关事项进行了了解,就上述会议的有关事项,我们发表独立意见如下: 独立董事签署: 李专元 胡 燕 陈 景 2023 年 10月 30 日 展鹏科技股份有限公司 独立董事签署: alle ks ई 2023 年 10月 30 日 李专元 展鹏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 展鹏科技股份有限公司于2023年10月30日召开 ...

展鹏科技股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合上市地监管法律的资格要求。 第二章 独立董事的构成 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东 利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 展鹏科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-046 展鹏科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

展鹏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规及行业政策，符合 公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(简称子公司，下同) 的一切对外投 资行为。 第二章 分工及授权 （3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员 会的有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等 规定的权限履行审批程序。 第七条 对外投资审批权限 1 （二）持有至到期 ...

展鹏科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本公司监事会议事规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开谴责时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作 和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过向监事会或直接向监事会 主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...