证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-044 八方电气（苏州）股份有限公司 关于办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发 展的实际情况对注册资本及经营范围进行了变更，并对《公司章程》 的部分条款进行了修订，上述事项已经公司第二届董事会第二十三次 会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的公告》（2023-036）。 公司近期办理了相关工商变更登记及备案手续，并于 2023 年 10 月 26 日取得了江苏省市场监督管理局换发的营业执照。本次变更完 成后，公司营业执照内容如下： 统一社会信用代码：91320594752730989M 名称：八方电气（苏州）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 注册资本：16811.8637 万元 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-041 八方电气（苏州）股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工代表大会。经审议，公司职工代 表选举顾育中先生担任公司第三届监事会职工代表监事，顾育中先生 与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的其他 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 1 附件：顾育中先生简历 顾育中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 初中学历。1982 年 9 月至 2001 年 2 月，供职于苏州电机厂；2001 年 3 月至 2001 年 10 月，供职于苏州凯捷机械有限公司；2002 年 4 月至 2003 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-043 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并 于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 - 1 - 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 - 2 - 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股 东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：八方电气（苏州）股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 10 月 13 日在江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气 （苏州）股份有限公司办公楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司委托，指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-040 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,112,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八 方电气（苏州）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 采用现场投票与网络投票相结合的表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-042 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事推举王清华先 生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议通过，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第一次临时股东 大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事 选举王清华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二三年九月 八方电气（苏州）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张为公,已充分了解并同意由提名人八方电气(苏州) 股份有限公司董事会提名为八方电气(苏州)股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任八方电气(苏州)股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-038 八方电气（苏州）股份有限公司 经第二届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 具体如下： 关于董事会、监事会换届选举的公告 （一）非独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。 一、董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》 相关条款，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名 独立董事。 - 1 - 董事会同意提名张为公 ...