证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-036 八方电气（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司发生资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的 实际情况，公司注册资本相应变更。 1.资本公积转增股本 经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过， 公司 2022 年度资本公积转增股本方案为"以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有的股份数量） 为基数，每 10 股转增 4 股"，涉及公积金转增股本 47,960,844 股， 新增无限售条件流通股份上市日为 2023 年 6 月 21 日。 | | 变 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-035 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生 为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称"指定信息披 露媒体"）上披露的《关于董事会、监事会 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《八方电气（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 二○二三年九月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年九月 | T | | | --- | --- | | ﻟﺴﻠﺴﻠ | > | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事， ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-039 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 25 日 - 1 - 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等文件的相关规 定，我们作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于换届选 举暨提名董事候选人的相关事项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后，我 们认为被提名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能 力，具备相关工作经验，未发现董事候选人存在《公司法》《证券法》 及上海证券交易所相关文件规定的禁止担任董事的情形。独立董事候 选人具备《独立董事管理办法》要求的独立性，任职资格合法合规。 公司董事会对候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意将董事会换届选举暨提名董事候选人的事项提交公司 股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事：余海峰、赵高峰 ...

二○二三年九月 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附则 12 | 八方电气（苏州）股份有限公司独立董事工作制度 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《八方电气（苏州）股份有限公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞玲,已充分了解并同意由提名人八方电气(苏州)股 份有限公司董事会提名为八方电气(苏州)股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任八方电气(苏州)股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章监事会的组成及职权 2 | | 第三章会议的提案与通知 3 | | 第四章会议召集、召开 5 | | 第五章会议决议和记录 5 | | 第六章附则 7 | 八方电气（苏州）股份有限公司监事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举 产生。监事会成员中包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、 ...