独立董事提名人声明与承诺 提名人八方电气（苏州）股份有限公司董事会，现提名张为公 先生、俞玲女士为八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与八方电气（苏州）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-037 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体 监事，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案 一、监事会会议召开情况 监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《八方 电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年九月 | E | | | --- | --- | | - | 2 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 5 | | 第四章 | 董事会会议 6 | | 第五章 | 董事长 7 | | 第六章 | 独立董事 8 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 10 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 12 | | 第九章 | 附则 16 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门 ...

2023 年 9 月 22 日 公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，并提请董事会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为八方 电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会成员，对拟提交第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的 相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-034 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 133 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-033 八方电气（苏州）股份有限公司 金项目 10,082.15 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 159.55 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 108,810.17 万 元，其中直接投入募集资金项目累计 67,210.54 万元，补充流动资金 本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，募集资金项目结 项并将剩余募集资金永久补充流动资金 3,843.30 万元，支付发行费 用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计 收益 4,773.38 万元。募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 21,459.81 万元。 二、募集资金管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...