浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 会议资料 2024 年 7 月 5 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 3、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案> 的议案》； 4、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告>的议案》； 5、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切 实履行填补回报措施承诺的议案》； ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下称"本次可转债"）持有人会议的组织和行为， 明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《浙江天台祥和实业股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《浙江天台祥和实业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债 券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-034 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资 者知情权、维护中小投资者利益，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公 司"）就 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-030 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员， 会议由董事长汤友钱先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-036 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-032 浙江天台祥和实业股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露及相关文件事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过并经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）计划向不特定对象发 行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十六次次会议审议通过。公司董 事会编制的《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2022]3号）等规定和《公司章程》，为明确浙江天台祥和实业股份有限公司（以 下简称"公司"）对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分 配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款， 便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《浙江天台祥和实 业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"规划" 或"《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 一、分红回报规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执 行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比 例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司未来三年（2024-2026年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 （浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二四年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的 批准或注册。 2 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向 不特定对象发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-035 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票 并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在因被采 取监管措施而需要整改的情形。 特 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-031 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席杨君平女 士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司监事会对照上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相 ...