浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 计）业务 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应 报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健 长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至2024年12月31日，天健合伙 人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报表 和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对上述议案发表了事前认可意见。 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-017 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根 据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简 称"本次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-013 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生 主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年度报告内容和格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-014 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已 回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股 东的净利润为 75,390,774.75 元，母公司净利润为 82,846,365.48 元，提取法定公积 金 8,284,636.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 321,172,526.66 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603500 公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 182 浙江天台祥和实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤啸、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 户上已回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为基数，每股派发 现金红利0.13元（含税）。本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...

祥和实业（603500）公告，2024年营业收入6.68亿元，同比增长4.22%。归属于上市公司股东的净利润 7539.08万元，同比增长12.44%。公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为 基数，每股派发现金红利0.13元(含税)。本方案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-011 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 7,494,447 股，占公司目前总股本的比例为 2.18%，购买 的最高价为 7.95 元/股、最低价为 6.66 元/股，已支付的总金额为人民币 53,331,444.02 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 ...