浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 15 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在本公司 2024 年第三次临时股东大会召开期间依法行使权利，保 证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.01《回购股份的目的》 1.02《拟回购股份的种类》 1.03《拟回购股份的方式》 1.04《拟回购股份的回购期限、起止日期》 1.05《拟回购股份的用途、 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-058 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）， 不高于人民币 10,000 万元（含），最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购 的资金总额为准。 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，存在未能获得公司股东大 会审议通过的风险； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； 3、本次回购方案需通知债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公 司提供相应担保的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可 能根据规则变更或终止回购方案的风险； ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 8.90 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-055 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议由董 事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-059 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦三楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-054 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型：日常经营合同 对上市公司当期业绩的影响：合同的签署将对公司当期及未来经营业绩 产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。 特别风险提示：合同双方履约能力良好，具备履行合同的能力。在合同 履行的过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响， 有可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中原利达铁 路轨道技术发展有限公司（以下简称"中原利达"）签订了若干项合同，相关事 项公告如下： 一、审议程序情况 双方签署的合同为公司日常经营性合同，根据公司《日常经营重大合同信息 披露办法》之相关规定披露，无需公司董事会、股东大会审议通过。 二、合同和对方基本情况 （一）合同基本情况 公司与中原利达签订了《新建西十、哈铁、襄荆、广湛、津潍铁路工 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 382,514 股。 本次股票上市流通总数为 382,514 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 24 日。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-053 3、2022 年 11 月 23 日，公司在上海证券交易所网站披露了《浙江天台祥和实 业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，并在公司内部对激励对象 的姓名和类别进行了公示，公示期自 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 2 日。在 公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟首次授予激励对 象名单提出的异议。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行了核查 并于 2022 年 12 月 3 日披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-052 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：浙江天台祥和实业股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：汤啸 注册资本：叁亿肆仟叁佰柒拾肆万柒仟贰佰捌拾陆元 成立日期：1997年10月05日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开了公司 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工 代表监事，并经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长（公司法定代表人）、副董事长、监事会主席等，聘任了公司高级管理人员。 具体内容详见公司公告（2024-049、2024-050、2024-051）。 公司于近日完成了公司法定代表人等工商变更登记和相关备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331000148051410B ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-049 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦 三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

祥和实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 10 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事 共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-050 浙江天台祥和实业股份有限公司 一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》 全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 ...