证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-065 浙江天台祥和实业股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,462,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 51.9168 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、 线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方 式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 祥和实业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-064 答：尊敬的投资者您好！根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神， 公司为更好的开展回购股票相关工作，与银行积极开展合作，充分利用好金融贷 款工具，推进公司股票回购计划、提升公司价值。公司与中国工商银行股份有限 公司天台支行签署了《上市公司股票回购借款合同》：中国工商银行股份有限公 司天台支行同意向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过人民币 7,000 万元整。感谢您的关注！ （3）请问贵司人才培养战略实施进展如何？ 答：尊敬的投资者您好！根据公司整体战略发展规划，并结合公司人力资源 状况，一是打造全方位的培训体系，引导员工理解并认同企业文化，提升专业理 论与技能，使员工由普通向优秀及卓越转化。二是通过优化薪酬和福利，通过员 工激励计划，完善绩效体系，留住优秀人才。三是通过人才引进渠道，把优秀团 队 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-063 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案》（公告编号：2024-058）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司审议回购股份事项所召开的 2024 年第 三次临时股东大会股权登记日（2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十大股东和前 十大无限售条件股东的名称及持股数 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-062 浙江天台祥和实业股份有限公司 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份比例（%） | | 1 | 汤友钱 | 89,919,652 | 26.39 | | 2 | 汤娇 | 24,321,897 | 7.14 | | 3 | 汤文鸣 | 22,636,026 | 6.64 | | 4 | 汤啸 | 22,636,026 | 6.64 | | 5 | 汤秋娟 | 8,960,335 | 2.63 | | 6 | 天台祥和投资中心（有限合伙） | 6,753,002 | 1.98 | | 7 | 陈雯 | 5,053,600 | 1.48 | | 8 | 汤丹阳 | 2,482,500 | 0.73 | | 9 | 杨国健 | 2,270,240 | 0.67 | | 10 | 景洋华 | 2,114,550 | 0.62 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-061 近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购 增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条 件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。公司与中国工商 银行股份有限公司天台支行签署了《上市公司股票回购借款合同》：中国工商银行股份 有限公司天台支行同意向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过人民币 7,000 万 元整。 除上述贷款外，本次回购的其余资金为祥和实业自有资金或其他自筹资金。 根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司为更好的开展回购股票相 关工作，与银行积极开展合作，充分利用好金融贷款工具，推进公司股票回购计划、提 升公司价值。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 本次股票回购专项贷款额度 7,000 万元不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------- ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-060 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-056 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告的审核意见如下： 1、公司三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、三季度报告内容 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-057 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为持续深 化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，更好地提升公司专业化管理水平和 运营效率，助力公司的长远发展，董事会同意对公司组织架构进行调整，将原先"4 大 职能中心+2 个事业部"的模式，调整为"6 大职能机构+9 个工厂/子公司"的新模式， 进一步扁平化管理，加强未来市场营销和研发的资源配置，并授权公司经营管理层负 责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图如下： ...