截至2025年6月3日收盘，金石资源(603505)报收于21.44元，上涨0.05%，换手率0.41%，成交量2.48万 手，成交额5309.45万元。 董秘最新回复 投资者： 请问解除质押的股票在卖出吗？ 董秘： 投资者您好！公司控股股东、实际控制人目前没有卖出公司股票。根据相关法律法规，控股股 东、实际控制人以及董监高如需减持股票，需要履行事先公告程序。谢谢！ 投资者： 请问公司能不能退出氟化工与氟化工概念板块？走势根本就是拖后腿，不搭边！看着也是闹 心！ 董秘： 投资者您好!根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于非金属矿采选业，公司的矿产品 萤石是氟化工的起点。但是，氟化工产业链涵盖基础原料、含氟新材料、新能源材料及终端制品等环 节，产业链上各公司的产品类别及产品结构差别迥异，公司目前产品主要集中于萤石和氢氟酸等原材料 环节，其下游需求与行业热点领域如制冷剂等的供需关系及价格波动节奏存在差异。请关注公司产品与 下游氟化工热点产品的区别，并注意投资风险！ 投资者： 请解释一下对比氟化工概念公司股价的走势，以及公司价值的体现！公司股价阴雨不断，是 什么造成的？ 董秘： 投资者您好!根据证监会《上市公 ...

金石资源集团股份有限公司 对外担保管理办法 金石资源集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金石资源集团股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）（中国证券会公告[2022]26 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规、文件的规定、制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司 ...

金石资源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金石资源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第五条 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 / 7 金石资源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关的法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月三日 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第八章 | | | | 通知和公告 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第十章 | 修改章程 62 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 63 | 金石资源集团股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由金石资源集团有限公司整体 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定。董事会会议须由 过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，总经理和董事会秘书未兼任 董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列 席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不 ...

金石资源集团股份有限公司 股东会议事规则 金石资源集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 113 条规定的应 ...

金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股 东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他国家 有关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 金石资源集团股份有限公司 关联交易决策制度 金石资源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了更好地规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《企业会计准则—关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，制定本决策制度。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第二条 本公司关联交易是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于： 1 / 11 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管 ...

（2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资风险， 加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-027 金石资源集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金石资源集团股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于变更注册资本的情 ...