证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-028 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 金石资源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-024 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石实业于 2022 年 5 月 19 日将其持有的公司 9,000,000 股无限售条件流通 股质押给质权人招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招行杭州分行"）。 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东部分股份质押的公 告》（公告编号：2022-029）。 2022 年 7 月 8 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及送 红股后，金石实业上述质押公司股份由 9,000,000 股变更为 12,600,000 股。 2023 年 6 月 13 日，公司 2022 年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及 送红股后，金石实业上述质押公司股份由 12,600,000 股变更为 17,640,000 股。 2025 年 5 月 15 日，金石实业将上述其质押给招行杭州分行的股份办理了 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-023 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现 将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 29 日，公司披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-020）。公司于 2025 年 5 月 12 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事陆军荣先生、总 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-022 金石资源集团股份有限公司 关于注销部分回购库存股通知债权人的公告 董 事 会 一、通知债权人的原因 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日 及 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 同意对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2,969,710 股 公司股份予以注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 股份有限公司关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）及《金 石资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 本次注销完成后，公司股份总数将由 604,772,233 股减少至 601,802,523 股， 公司注册资本也将由 604,772,233 元减少至 601,802,523 元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次注销部分回购库存股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-021 金石资源集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 48.2090 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本 次股东大会，其中部分高级管理人员因工作原因通过视频通讯方式出席本次 会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金 石资源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《金石资源集团股份 有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-022 金石资源集团股份有限公司 关于注销部分回购库存股通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日 及 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》， 同意对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2,969,710 股 公司股份予以注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团 股份有限公司关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）及《金 石资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-021）。 本次注销完成后，公司股份总数 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-021 金石资源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,092,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2090 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《 ...