证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-018 金石资源集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-015 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。经 全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会 主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-014 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长 王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-016 金石资源集团股份有限公司 关于注销部分回购库存股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将对回购专用证券账户 中三年持有期限即将届满且尚未使用的 2,969,710 股予以注销，该事项 尚需提交股东大会审议。 1.2022 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过 自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 57 元/股，回购股份将用 于公司后续实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。2022 年 1 月 24 日，公司实施了首次回购。 2022 年 6 月 30 日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已 实际回购公司股份 2,969,710 ...

| 第一章总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第五章董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | 第七章监事会 | 47 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章通知和公告 55 | | | 第二节 公告 56 | | 金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月二十三日 | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | --- | | 第十一章修改章程 59 | | 第十二章附则 60 | 金石资源集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司系由金石资源集团有限公司整体变更发起设 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-017 金石资源集团股份有限公司 | | | | 修订前内容 | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 第 | 六 | 条 | 公 注 | 司 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 60,477.2233 | | 万元。 | | | | | | | 60,180.2523 | | | 万元。 | | | | | | | | | | 第 十 | 二 | 条 数 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 为 | 第 | 二 | 十 | 条 公 | | 司 | 股 | 份 | | 总 | 数 | 为 | 二、章程修改前后对照 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记 ...

上 市 公 司 基础化工 2025 年 04 月 23 日 金石资源 (603505) ——提锂项目亏损叠加萤石减产拖累 24 年业绩，伴生矿 项目逐步兑现利润，25Q1 经营情况明显改善 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 22 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 22.96 | | 一年内最高/最低（元） | 36.08/21.25 | | 市净率 | 8.4 | | 息率（分红/股价） | 1.74 | | 流通 A 股市值（百万元） | 13,886 | | 上证指数/深证成指 | 3,299.76/9,870.05 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 2.75 | | 资产负债率% | 65.51 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 605/605 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-008 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、 法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-007 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-009 金石资源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），同 时每 10 股送红股 4 股。（公司于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红 时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），故 2024 年度实际每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总 额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8 ...