目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6796 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金石资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6795 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金石资源集团股份有限公司（以下简称金石资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，金石资源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金石 资 ...

金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 姚铮先生，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。 历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所 长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主 任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，广宇集团股份有限公司独立 董事，华数传 ...

金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (程惠芳) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 程惠芳女士，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导 师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸 管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究 院院长、中国数 ...

金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 (陆军荣) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陆军荣先生，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社 会科学院助理研究员、副研究员、研究员、上海社会科学院智库建设处副处长、 国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中 心副理事长兼秘 ...

金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王红雯女士，出生于 1972 年 10 月，中共党员，经济师，浙江财经大学经济 学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支 部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、 证券部；现任普华资本合 ...

金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (马笑芳-届满离任) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 马笑芳女士，出生于 1982 年 9 月，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江 工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，浙江工商大学副 ...

金石资源集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 金石资源集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专户中的 5,106,509 股,以 599,665,724 股为基数计算，合计拟派发现金红利 29,9 ...

金石资源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603505 证券简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 858,933,129.34 | 448,114,391.69 | | 91.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 66,866,229.24 | 60,535,568.14 | | 10.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 68,886,424.63 | 61,139,167.75 | | 12 ...