北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 淳中科技 603516 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 13:30 二、会议方式：现场和网络方式同时召开 三、会议地点：公司 8 层大会议室 四、主持人：董事长何仕达 五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、国枫律师 （一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始 （二）主持人逐项宣读议案 1. 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 （三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决 （五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见； （六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件； （七）主持人宣布会议结束。 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 六、会议议程 （四）计票人 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 公司公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，募集资金将全部 用于将全部用于以下项目，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目进展情况如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金承 | 累计投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 诺投资总额 | 集资金金额 | | 1 | 专业音视频处理芯片研发及产业化项目 | 22,150.25 | 19,347.86 | 5,490.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 营销网络建设项目 | 6,155.06 | 4,483.87 | 390.85 | | 3 | 补充流动资金 | 5,365.00 | 5,190.06 | 5,190.06 | | | 合计 | 33,670.31 | 29,021.79 | 11,071.63 | 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下： ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终 止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保 荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批 准。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股份有 限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募 集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2023年8月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月28 日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会 主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将"专业音视 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损 害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"专业音视频处理 芯片研发及产业化项目"进行延期。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）拟将可 转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"专 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将"专业音视频处理芯 片研发及产业化项目"进行延期。本次部分募投项目延期有利于提高募投项目建 设质量，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京 淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司长期发展规划。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 ...

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为北京淳中科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据项目的实际建设情况及项目 的资金使用情况作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京淳中科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规定。 本次部分募投项目延期，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合公司未来发展的需 要。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。 二、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余 ...