绝味食品股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD. 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼 邮政编码：410016 第六条 公司注册资本为人民币 606,001,936 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-007 绝味食品股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围 "企业管理""品牌管理"两项，具体情况如下： 1、变更前经营范围 一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网 络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、变更后经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-008 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允， 不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议 案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度将与关联方及其子公司 发生总金额不超过 63,400 万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会 审议通过后的 12 个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6 位非关联董事 一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表 决。 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案 的提请程序符 ...

2026 年第二次临时股东会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会议材料 2026年2月 2026 年第二次临时股东会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办 理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-009 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日15 点 30 分 绝味食品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 150 号君逸山水大酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-006 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 8 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知和材料，并 于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 戴文军主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人 员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 ...

当前，中国食品行业正加速向高质量发展转型，品质提升成为行业共识。近期，《2025环球首发·胡润 中国食品行业百强榜》第五届在上海正式发布，作为卤味行业领军企业，绝味食品成功位列榜单第79 位，这份荣誉既是对其行业地位的权威认可，更是见证了其高质量数字化的发展进程。 产品与业态双创新，覆盖全场景需求 在产品创新方面，绝味精准捕捉大众消费需求，于2025年底推出4.9元热卤杯套餐，搭配米粉与热卤汤 汁，兼顾便捷性与风味，上线首月抖音平台成交即超80万份，带动门店客流大幅增长，成功打造现象级 新品。 业态创新上，绝味于25年陆续推出绝味PLUS、绝味鲜卤、绝味煲煲三大差异化店型，构建全场景消费 矩阵。绝味PLUS聚焦年轻群体社交需求，增设卤肉饭、炸卤与微醺饮品，延长营业时间至23点，打 造"夜宵社交场"；绝味鲜卤定位社区场景，采用超市化布局，主打"新鲜现卤、即买即走"，适配家庭日 常采购需求；绝味煲煲则精准切入白领午餐市场，推出26.9元起的热煲套餐，实现卤味从"冷零 售"到"热正餐"的突破，首店开业首日营业额即破万元。 此次登榜《2025环球首发·胡润中国食品行业百强榜》，是行业与市场对绝味食品的高度肯定。作为卤 ...

来源：36氪 春运卤味遇冷，三大鸭王业绩滑坡关店， 产品趋同陷存量困局。 文｜祥燎 编辑｜张一弛 来源｜金错刀（ID：ijincuodao） 封面来源｜pexels 正文热闹的春运如期而至，过去返乡路上常见的零食却落寞了。 说的不是花生瓜子啤酒饮料，而是近几年人们敬而远之的"卤味刺客"。 想当初，周黑鸭立志做"鸭脖界爱马仕"，选在高铁、机场等场所开直营店，一度还能拿来送礼。2017-2020年，周黑鸭客单价均维持在60元以上，以至于 网友吐槽"周黑鸭快成周大福了"。 业绩上，绝味2025年预计亏损1.6亿元到2.2亿元，这是其首次出现年度亏损。 市值上，它们曾经都高达几百亿，如今都只剩下几十亿。 门店数量的变化同样明显，仅2025上半年，三大"鸭王"就闭店了超5300家。 各有特色的"鸭王们"，越来越像了 其余两大巨头——绝味和煌上煌——虽然没贵得如此离谱，但也给人留下了不便宜的印象。所以过去对三大"鸭王"的评价普遍是"明明可以抢，但还是给 你一根鸭脖"。 随着"卤味刺客"的形象深入人心，"年轻人为何不爱吃鸭脖了"之类的话题频上热搜，"鸭王们"的日子终于开始坎坷起来了。 在过去，人们对"鸭王们"都挺感兴趣，那 ...

以下文章来源于金错刀 ，作者祥燎 想当初，周黑鸭立志做"鸭脖界爱马仕"，选在高铁、机场等场所开直营店，一度还能拿来送礼。2017-2020年，周黑鸭客单价均维持在60元以上，以至于网 友吐槽"周黑鸭快成周大福了"。 其余两大巨头——绝味和煌上煌——虽然没贵得如此离谱，但也给人留下了不便宜的印象。所以过去对三大"鸭王"的评价普遍是"明明可以抢，但还是给你 一根鸭脖"。 金错刀 . 科技商业观察家。爆品战略提出者。 春运卤味遇冷，三大鸭王业绩滑坡关店， 产品趋同陷存量困局。 文 ｜ 祥燎 编辑 ｜ 张一弛 来源｜ 金错刀（ID：ijincuodao） 封面来源 ｜ pexels 正文热闹的春运如期而至，过去返乡路上常见的零食却落寞了。 说的不是花生瓜子啤酒饮料，而是近几年人们敬而远之的 "卤味刺客" 。 "鸭王们"沦为难兄难弟，还能重振雄风吗？ 各有特色的"鸭王们"，越来越像了 随着"卤味刺客"的形象深入人心，"年轻人为何不爱吃鸭脖了"之类的话题频上热搜， "鸭王们"的日子终于开始坎坷起来了。 业绩上，绝味2025年预计亏损1.6亿元到2.2亿元，这是其首次出现年度亏损。 市值上，它们曾经都高达几百亿，如今都只剩 ...

走进绝味鸭脖门店时，谢米并没有多想。 柜台里，鸭脖、鸭头、鸭舌堆成小山，颜色鲜亮，看起来依旧是记忆里熟悉的样子。他低头扫了一眼价 签，有些吃惊——150克的鸭脖售价19.8元，160克的鸭锁骨售价18.9元。 他随手点了几样。店员动作很快，夹子一伸，托盘里很快堆起一小堆，谢米赶紧提醒"少抓一点"。 称重、封袋、扫码，一气呵成，直到支付完成，分量并不算多的卤味，总价已经60多元。谢米突然意识 到，自己似乎已经吃不起鸭脖了。 作者｜ 辰夕 编辑｜ 江江 新媒体编辑｜ 宝珠 视觉 | 顾芗 有不少网友反映绝味鸭脖价格偏贵，是"刺客" 后来有一天，他下班经过那条街，那家绝味店已经关门了。卷闸门紧闭，灯牌熄灭。他打开外卖软件， 就连离自己最近的一家，也变成了三公里之外。 这不是谢米的错觉。过去几年，绝味鸭脖正在从很多城市的街头巷尾慢慢消失。 事实上，从2024年中期报以后，绝味不再在财报里公布门店数量。这被外界解读为，其门店收缩的信 号。而根据窄门数据，目前绝味全国共有门店约10713家，距2024年中期财报公布的数字，一年半中间 绝味门店净减少超4000家。 计算下来，绝味在过去的一年半时间里，平均每天，就有7家门店 ...