本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-010 绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 150 号君逸山水大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 989 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,552,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5860% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话:（0731）82953-778 传真:（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致:绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受绝味食品股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会")进行现场律师见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 为发表本法律意见,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对本次股东会进行了现场见证,并核查和验证了公司提供的与本次 股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法 ...

一、财务造假触发索赔 据上海沪紫律师事务所刘鹏律师透露，其团队已于近期向长沙中院提交了关于ST绝味（维权）投资者 索赔事宜的新一轮立案材料。至此，受损投资者索赔诉讼迈入实质性司法程序。（刘鹏律师专栏） 2024年8月15日，公司发布公告称，因其涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。一年后，即 2025年9月30日，公司收到湖南证监局出具的《行政处罚决定书》，查明了其财务造假行为。 公告显示，2017年至2021年期间，ST绝味未确认加盟门店装修业务收入，导致年度报告少计营业收 入，占对应年度公开披露营业收入的比例分别为5.48%、3.79%、2.20%、2.39%和1.64%。公司2017年至 2021年各年年度报告未如实披露营业收入。 基于上述违法事实，湖南证监局对ST绝味责令改正并给予警告，同时处以400万元罚款；对相关责任人 分别处以100万元至200万元不等的罚款。合计罚没金额达850万元。 现符合以下区间的投资者还可继续参与报名索赔：于2018年4月16日-2024年8月15日（含当日）期间买 入，并在2024年8月16日之后卖出或仍持有而亏损。（绝味食品维权入口） 登录新浪财经APP 搜索【信 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the competitive landscape in the food industry, particularly focusing on the IPO of a competitor to Haitian Flavor Industry, which is based in Meishan, Sichuan, and supplies products to the company known for its duck neck snacks [1] Group 2 - The article discusses the implications of the new competitor entering the market, which may affect the market share and pricing strategies of existing players like Haitian Flavor Industry and its supplier, Awei Food [1]

Core Viewpoint - The company, Juewei Foods Co., Ltd., has announced the expected daily related transaction amount for the year 2026, which is subject to shareholder approval and is deemed necessary for normal business operations without harming the company's interests or independence [2][3]. Group 1: Daily Related Transactions - The board of directors approved a proposal for daily related transactions not exceeding 634 million yuan for 2026, with the authorization valid for 12 months post shareholder approval [2][3]. - The independent directors confirmed that the proposal followed legal regulations and was necessary for the company's operations, ensuring fair pricing and no adverse impact on the company's independence [3][17]. - The company has a history of good execution in similar transactions, with no significant performance risks identified [14]. Group 2: Related Parties and Relationships - Juewei Foods has several related parties, including Jiangnan Food Co., Ltd., which is 15.20% owned by its subsidiary, and Fresh Life Cold Chain Logistics Co., Ltd., which is 0.10% owned [4][5][6]. - Other related parties include Changsha Nayun Catering Management Co., Ltd. (11.51% ownership), Jiangsu Manguan Food Co., Ltd. (47.88% ownership), and Sichuan Liaoji Investment Co., Ltd. (11.74% ownership) [7][8][10]. - The company maintains a direct stake of 24.17% in Inner Mongolia Seifia Agricultural Technology Development Co., Ltd., with a board member serving as the chairman of its supervisory board [12]. Group 3: Transaction Content and Pricing Policy - The transactions with related parties include procurement of goods and services, with pricing based on voluntary, equal, and fair market principles [15][17]. - The company ensures that transactions are conducted at fair market prices, adhering to national pricing guidelines and not exceeding third-party prices [15][17]. Group 4: Impact on the Company - The daily related transactions are essential for the company's normal operations and are conducted at market prices, ensuring no harm to the company's or minority shareholders' interests [17]. - The company emphasizes that these transactions have historically supported orderly business operations without significant adverse effects on financial status or operational results [17].

绝味食品股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD. 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼 邮政编码：410016 第六条 公司注册资本为人民币 606,001,936 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-007 绝味食品股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议 案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围 "企业管理""品牌管理"两项，具体情况如下： 1、变更前经营范围 一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网 络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、变更后经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-008 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允， 不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议 案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于 2026 年度将与关联方及其子公司 发生总金额不超过 63,400 万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会 审议通过后的 12 个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6 位非关联董事 一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表 决。 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案 的提请程序符 ...

2026 年第二次临时股东会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会议材料 2026年2月 2026 年第二次临时股东会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办 理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-009 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日15 点 30 分 绝味食品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 150 号君逸山水大酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...