绝味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-037 1 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事 项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。同时，公司提请股东会授 权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。修订后的《公 司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 2 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | | | | 的经营范围：食品、农副产品的 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-040 绝味食品股份有限公司关于2024年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了《绝 味食品股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行 动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务发展，提升运营效率 公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消 费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主 ...

2024 年度董事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 （1）强品牌、筑根基、促转型 2024年《政府工作报告》中首次提出了"人工智能+"行动，人工智能和科 技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科 技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、 分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏 好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。 在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营 销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域 和私域，推动数字化转型。 （2）优产能、保生产、攻难关 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态， 报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于投保董监高责 任险的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。为保障公司董事、监事及 高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险具 体投保方案如下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-038 绝味食品股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 3、责任限额：以保险合同为准 4、保险费总额：以保险合同为准 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员 责任保险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、 ...

绝味食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gev.cn）"进行查询 _ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查询 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 绝味食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 绝味食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见如 下： 经核查独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 绝味食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 ...

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年一季度经营数据（未经审计）公告如 下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-044 绝味食品股份有限公司 2025年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）主营业务收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 卤制食品销售 | 1,263,007,661.99 | 86.09% | | 加盟商管理 | 14,207,432.47 | 0.97% | | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 集采业务 | 60,038,681.61 | 4.09% | | 供应链物流 | 124,022,824.52 | 8.45% | | 其他 | 5,874,168.41 | 0.40% | ...

绝味食品股份有限公司 董 事 会 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案 尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公 司 2025 年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商 银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请 综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实 际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内 办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资 费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根 据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。 特此公告。 证券代码： ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...