一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主 持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-010 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：3票赞成、0票反对、0票 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议 应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 ...

中国国际会融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 追加2024年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为绝 味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")的保荐机构,根据《证 拳发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,对绝味食 品追加2024年度日常关联交易额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、追加2024年度日常关联交易基本情况 1、2024年日常关联交易概述 绝味食品于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》，并于2024年5 月21日召开的2023年度股东大会审议通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要,公司及其控股子公司拟追加2024年度 与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣着食品科技有限公司 等3家关联人的日常关联交易额度,总计不超过3,200万元。 公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议,经董事表决, ...

董事会议事规则 绝味食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（2023年修 订）（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（2019年修订） （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018年修订）《上海证 券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）以及《绝味食品股份有限公司章 程》（2025）（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行有 关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章 程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权 他人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行 集体决策审批，不得授 ...

提名委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称公司）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会或委员会），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标 准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会委员 均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员 ...

审计委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组 ...

股东会会议事规则 绝味食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（2019年修订）（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市 规则》（2024年4月修订）等法律、法规、规范性文件和《绝味食品股份有限公 司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及相关规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一 ...

战略发展委员会议事规则 第一章 总则 战略发展委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修 订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，战略发展委员会 ...

薪酬与考核委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司(以下简称公司)包括董事、监 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会或委员会)，作为制订和 管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食 品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

监事会议事规则 绝味食品股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）《绝 味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会事务 监事会主席主要负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每6个月召开1次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级 ...