证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-042 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-023 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主 席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和部分高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品 2024 年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴 文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级管 理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度独立董事独立 性自查情况的专项评估报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公 司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-026 绝味食品股份有限公司 经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,800,753,256.48 元。经董事会决议， 公司拟以 2024 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 4 月 9 日 ， 公 司 最 新 总 股 本 606,001,936 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 199,980,638.88 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 381,781,219.68 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要 约方式已实施的股份回购金额 294,240,016.16 元（不含交易费用），现金分红和 回购金额合计 676,021,235.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 297.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用要约方 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 绝味食品股份有限公司2024 年年度报告 绝味食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 公司代码：603517公司简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司2024 年年度报告 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 9 日公司第六届董事会第二次会议审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以截至 2025 年 4 月 9 日，公司最新总股本 606,001,936.00 股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的 股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民 ...

绝味食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 9 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,500,837,030.62 | 1,695,359,649.90 | | -11.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 119,981,510.73 | 165,014,634.16 | | -27.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 105,834,908.62 | 155,932,172.34 | | -32.13 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 343,782,488.53 | 388,069,195.50 | | -11.41 | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | | -26.92 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | | -26.92 | | 加权平均净资 ...

湖南启元律师事务所 关于 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 绝味食品股份有限公司2022年股票期权激励计划 之注销部分股票期权的 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说 明，本法律意见书中使用的用语和简称与原法律意见书中的相同用语和简称含义 相同。 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受绝味食品股份有限公司（以 下简称"公司"、"绝味食品"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定及现行有效的《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证 ...

二〇二五年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绝味食品股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绝味食品、公司 | 指 | 绝味食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《绝味食品股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2022 | | | | 案）（更正后）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品股份 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事 | | | | 项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | ...

关于绝味食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2 ...

绝味食品（603517）公告，2024年营业收入62.57亿元，同比下降13.84%。归属于上市公司股东的净利 润2.27亿元，同比下降34.04%。基本每股收益0.36元／股，同比下降35.71%。2025年4月9日公司第六届 董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以截至2025年4月9日，公司最新总股本6.06亿股 为基数(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准)，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元 (含税)，合计派发现金股利2亿元，上述分配预案尚需股东会审议批准。 ...