募集资金管理制度 募集资金管理制度 绝味食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司的募集资金管理制度，并确保本 制度的有效实施。募 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-008 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：招商银行股份有限公司 名称：招商银行点金系列看涨两层区间85天结构性存款 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company [2][5] Core Insights - The company is leading in AI applications and has implemented a comprehensive digital strategy across management, production, and marketing, enhancing efficiency and consumer insights [3][4] - A partnership with Tencent has been established to explore deep applications of AI in retail, resulting in the development of an AI assistant that has significantly improved operational efficiency [3][5] - Despite a challenging consumer environment, the long-term impact of AI on operational efficiency is expected to be transformative, with projected revenue and profit growth in the coming years [5][6] Financial Performance Summary - The company has over 15,000 stores and is positioned as a leader in the marinated food chain sector, leveraging data and resources for AI-driven retail transformation [5] - Revenue for 2025 is projected to grow by 5.18%, with net profit expected to increase by 11.97%, leading to an EPS of 0.67 yuan [5][6] - Historical revenue and profit growth rates indicate a strong recovery trajectory, with a notable increase in customer satisfaction and a reduction in return rates [4][6]

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company [2][5]. Core Insights - The company is leading in AI applications and has implemented a comprehensive digital strategy across management, production, and marketing, enhancing efficiency in operations [3][4]. - A partnership with Tencent has been established to explore deep applications of AI in retail, resulting in the development of the AI assistant "Xiao Huo Ya," which has significantly improved operational efficiency [3][5]. - The introduction of a digital system has increased store location efficiency by 70.5%, with future AI integration expected to boost accuracy to over 90% [4]. Financial Performance and Projections - The company has over 15,000 stores and is expected to see a sales revenue growth of 5.18% in 2025, with a net profit growth of 11.97%, leading to an EPS of 0.67 yuan [5][6]. - The financial forecast indicates a revenue of 7,158.86 million yuan in 2025, with a projected net profit of 423.10 million yuan [6]. - The company’s net asset return is expected to improve from 5.00% in 2023 to 5.71% in 2025 [6].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 18.36 CNY, based on an 18x P/E ratio for 2025 [3][6][8]. Core Insights - The company is expected to experience a decline in revenue for 2024 and 2025 due to weak downstream demand, leading to adjusted earnings per share (EPS) forecasts of 0.93, 1.02, and 1.13 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively [3][8]. - The company has initiated several strategic moves, including launching new products like milk tea and enhancing logistics through partnerships, which are aimed at driving growth [7][8]. - The company has also embraced AI technology to improve operational efficiency and customer engagement through platforms like WeChat [7][8]. Financial Summary - The company's revenue for 2022 was 6,623 million CNY, with a projected revenue of 6,546 million CNY for 2024, reflecting a year-on-year decline of 9.9% [5][11]. - Operating profit is expected to increase from 541 million CNY in 2023 to 820 million CNY in 2024, representing a growth of 51.4% [5][11]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to rise from 344 million CNY in 2023 to 563 million CNY in 2024, indicating a growth of 63.5% [5][11]. - The gross margin is projected to improve from 24.8% in 2023 to 27.97% in 2024, while the net margin is expected to increase from 4.7% to 8.6% in the same period [5][11].

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-007 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司 本次委托理财金额：7,000.00万元 名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品139 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露 的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-006 绝味食品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~30,000 万元 | | 回购价格上限 | 35.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,392.3312 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.2460% | | 实际回购金额 | 20,022.1733 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.12 元/股~22.51 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2024 年 2 月 4 日、2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-005 绝味食品股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 万股 1,392.3312 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.2460% | | 累计已回购金额 | 20,022.1733 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.12 元/股~22.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 4 日、2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司以自有资 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-004 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：11,500.00万元 名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10747期 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-001 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 4 日、2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于 减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超 过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购期限 为自公司 2024 年第一次临时股 ...