绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届董 事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司 合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期 理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上 述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案 发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味 食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年11月7日，广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙 分行签署了《中信银行结构性存款产品协议》，于2024年12月28日赎回，收回本 金10,000.00万元，获得收益30.34万元；2024年11月28日，广西阿秀食品有限责任 公司与中国光大银行股份有限 ...

关于绝味食品股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 中国国际金融股份有限公司 4、公司募集资金使用情况； （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：陈晓静、金勇 （三）现场检查时间：2024年12月18日 （四）现场检查人员：金勇、路凡 （五）现场检查内容 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味 食品的非公开发行A股股票的保荐机构，负责对绝味食品的持续督导工作。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为正在履行绝味食品持续督导工作的保荐机 构，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间")的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1、公司治理和内部控制情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 5、公司关联交易、对外担保、及重大对外投资情况； 6、公 ...

Company Performance - Juewei Food's revenue in the first three quarters of 2024 was 5.015 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.95%, with its core business,卤制食品 sales, declining by 9.4% to 4.22 billion yuan [2] - The company's net profit in 2022 and 2023 was 235 million yuan and 344 million yuan respectively, despite revenue growth, due to increased sales expenses and rising raw material costs [10] - Juewei Food's revenue has declined for three consecutive quarters in 2024, with year-on-year decreases of 7.04%, 12.35%, and 13.29% respectively [21] - As of December 24, 2024, Juewei Food's stock price closed at 19.16 yuan per share, with a total market value of 11.9 billion yuan, a significant drop from its peak in 2021 [22] Industry Trends - The卤制品 industry's growth rate has slowed significantly, with an average annual compound growth rate of 6.42% from 2018 to 2023, and the market size in 2023 was approximately 318 billion yuan [24] - The卤制品 industry is facing challenges such as declining performance and store contraction, with nearly 23,000 stores closing in the past year [14] - Capital is no longer optimistic about the卤制品 sector, with the latest IPO event in the industry occurring two years ago and almost no卤味 brands receiving new financing in the primary market in recent years [8] Store Operations - Juewei Food's total number of stores in mainland China decreased by 981 in the first half of 2024, from 15,950 at the beginning of the year to 14,969 [11] - As of December 24, 2024, Juewei Food's operating stores numbered 12,397, indicating a further decline [11] - Ziyan Food's store growth has slowed significantly, with only a net increase of about ten stores in 2024, compared to annual net increases of 848, 773, 535, and 510 stores from 2020 to 2023 respectively [7][15] Strategic Adjustments - Juewei Food has shifted its store strategy from rapid expansion to refined operation, focusing on improving single-store sales [28] - The company has terminated its H-share listing plan due to strategic and operational adjustments, aiming to protect shareholder interests and align with its current business development needs [17] - Juewei Food has increased prices multiple times since 2022, with price hikes ranging from 5% to 10% on popular products such as duck feet, squid, and chicken feet [18] Investment and Expansion - Juewei Food's total book value of external investments was approximately 2.65 billion yuan as of June 2024, with six projects at risk of investment recovery, involving 107 million yuan [4] - The company's investment projects, including Guangdong A Hua Food and Guangxi A Xiu Food, have not been completed as scheduled, with investment progress at only 33.03% and 46.76% respectively as of September 30, 2024 [23] - From 2022 to the first half of 2024, Juewei Food's cumulative investment payments reached 4.365 billion yuan, with a total loss of over 213 million yuan [29] Competitive Landscape - Juewei Food faces increasing competition from rivals such as Ziyan Food and Zhou Hei Ya, with the卤制品 market demand shrinking and consumer preferences shifting [27] - Zhou Hei Ya's revenue in the first half of 2024 was 1.26 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.0%, with net profit dropping by 67.7% to 32.91 million yuan, and store numbers decreasing from 3,816 at the end of 2023 to 3,166 [6] - Ziyan Food's revenue in the first half of 2024 was 1.663 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.59%, while net profit increased by 10.28% to 198 million yuan [15]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-093 绝味食品股份有限公司 关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所 有限公司上市的公告 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为加快公司的国 际化战略，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力， 根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次 H 股上市"）。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》，由于公司发展战略和经营状况的调整，本着维护股东利益 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-090 绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，绝味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名、提名委员会审核资格，公司 于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任廖凯先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附 件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关 联关系。 廖凯先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管 理人员的其他情形。 特此公告。 绝味食 ...

中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")非公开发行股票并 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规的要求,对 绝味食品本次募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 械至 2024年 9 月 30 日,公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目 的资金投入情况如下: 二、募集资金使用情况 三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因 (一) 募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度,在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下,对募集资金 投资项目进行延期,具体情况如下: | 序号 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-091 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主 持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-089 绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于2024年12月15日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人 的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管 理人员的任期亦相应顺延。 公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极 推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。 公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！ 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-088 绝味食品股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据《绝味食品非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿），公司非公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东阿华食品有限责任公司年产 | 65,700 吨 | 86,261.91 | 76,526.40 | | | 卤制肉制品及副产品加工建设项目 | | | | | 2 | 广西阿秀食品有限责任公司年产 | 25,000 吨 | 44,414.09 | 41,510.00 | | | 卤制肉制品及副产品加工建设项目 | | | | | 合计 | | | 130,676.00 | 118,036.40 | 重要内容提示： 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-092 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公 告》。 （二）审议通过了《关于监事会延期换届的议案》 具体内容详见公 ...