2024 年半年度报告 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马斌、主管会计工作负责人陈新格及会计机构负责人（会计主管人员）陈新格声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-105 江苏神马电力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现 将江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-104 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 8 月 25 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会 秘书韩笑女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-105）。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司监事会 监事会全体成员保证公司 ...

神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 9 月 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金用途的议案 5 | | 议案二 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 13 | | 议案三 | 关于变更 2024 年度审计机构的议案 14 | 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司证券 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-098 江苏神马电力股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）结合行业市场需求变化 和订单情况，基于全球战略布局以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为 了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，拟将原募投项目"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目"输变电复合外绝缘产品改扩建项目 （一期）"。 ● "输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）"总投资金额为 26,521.78 万元，建设期 1 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 13.06%，税后 静态投资回收期为 7.95 年（含建设期 1 年）。 ● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复 ...

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司对 审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标 结果，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务 所无异议。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-101 江苏神马电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的外销结算货币主要是美元和欧 元，随着公司海外销售规模的不断扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。 为了降低外汇市场的风险，减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司拟选 择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇 率风险。公司的金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析 公司拟开展的金融衍生品交易业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制定 较为完善的内部控制体系，具有相匹配的资金规模和银行授信额度。公司落实风险控制 措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品业务规避汇率波动给公司带来的经营风险， 该业务实施具有可行性。 三、公司开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值 总额度不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），在上述 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-099 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议情况：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会 议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交 2024 年第四次临时股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 25 亿元，授信额度有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-100 ● 特别风险提示：金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为了降低外汇市场的风险，减 少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 ● 交易金额：公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限 内任一时点合约价值总额度不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），授权期限 自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-097 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有 参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持 会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司将"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建 ...