杭州海兴电力科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70013391_K01号 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了杭州海兴电力科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 2024年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州海兴电力科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭琳明） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积 极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，充分发挥 独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业 部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司 副董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总 经理，2023 年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。 （二）独立性情况 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文亮） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积 极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，充分发挥 独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人 事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电 网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所 长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学 会副理事长，中国电力企业联 ...

（一）个人履历 本人魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公 司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2005 年 1 月至 2020 年 4 月担任浙江大华技术股份有限公司副总裁兼财务总监；2016 年 5 月起至 2022 年 5 月任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018 年 2 月起至 2021 年 8 月任杭州热电集团股份有限公司董事，2019 年 9 月至今任杭州前进齿 轮箱集团股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州每刻科技有限公司董 事长。本人自 2018 年 11 月起担任公司董事会独立董事，于 2025 年 1 月公司选 举新任第五届董事会独立董事完成后离任。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （魏美钟） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-024 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场公允价格为定价 标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关 联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。 经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议审议，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周 良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联 董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在 股东大会审议该议案时回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-021 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆 回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。 现金管理金额：不超过人民币 450,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 18 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审 议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、 流动性较好的理财产品，但金 ...

一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下： | 会议时间 | 会议议事及审议议案 | | --- | --- | | 2024年03月27日 | 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | 2、审议《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的 | | | 议案》 | | | 3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | 2024年04月12日 | 4、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 6、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报 | | | 告和审计委员会履行监督职责情况的报告》 | | | 7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-023 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。 在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司董事会 授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关 协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。 履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第二次会议 及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董 事张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

HANGZHOU HEXING ELECTRICAL CO., LTD. 目录 contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进海兴电力 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展战略 | 03 | | 全球布局 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 2024年主要荣誉 | 08 | | 2024年可持续亮点绩效 | 09 | 执合规为笔，绘治理新篇 可持续发展管理 规范三会运作 强化风险管理 保护投资者权益 合规与商业道德 坚持党建引领 13 17 20 22 23 27 01 聚创新之势，拓价值蓝海 聚焦创新动能 铸就卓越品质 可持续供应链 保障信息安全 53 65 72 81 03 画绿色为轴，书转型华章 应对气候变化 高效利用资源 环境合规管理 营造绿色文化 33 42 45 50 02 固人本之基，筑福祉社会 保护员工权益 护航安全健康 共筑社会福祉 87 100 107 04 附录 111 关于本报告 报告说明 本报告是杭州海兴电力科技股份有限公司对外公开发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，旨在披露海兴电力及附 ...