证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-020 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 150 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-025 杭州海兴电力科技股份有限公司 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届监 事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议 案》，拟补选娄小丽女士（简历附后）为公司第五届股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州海兴电力科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 附： 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东代表监事辞职的情况 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股 东代表监事戴应鹏先生的书面辞呈，戴应鹏先生因个人原因向公司监事会申请 辞去股东代表监事职务。本次辞职后，戴应鹏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴应鹏先生辞职后将导致公司 监事低于法定人数，在新任监事就任前，戴应鹏先生将继续履行其监事职责。 公 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务收入占比较 高，公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷 亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等多种外币进行结算。 为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，控制公司 财务费用波动，公司及控股子公司拟根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 （一）规避汇率波动风险 公司外币资产存在一定的外汇敞口，常面临收付汇时间差导致的汇率风险， 无法通过自然对冲消除汇率波动带来的不确定性。公司有必要根据具体情况，适 度开展外汇套期保值业务，以锁定未来汇率，避免因地缘政治、央行政策等突发 事件可能引发的汇率剧烈波动，套期保值有助于平滑企业利润，便于财务规划和 预算控制。 （二）支持公司国际业务发展 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，稳定的成本与报价能力 可提升客户信任度，套期保值能避免因汇率变动被迫调整价格。 （三）金融机构成熟的金融工具支持 目前银行和金融市场可提供多种套期保值工具，如 ...

公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-022 杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司 申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公 司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd、ELETRA 电力股份有限公司、海兴罗马尼亚有 限公司的资产负债率超过 70%，担保金额为不超过 20,000.00 万元人民币。 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司 综合授信额度：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 550 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn） 进行空调 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70013391_K02号 杭州海兴电力科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师:沃秋瑜 中国注册会计师:张桑纳 2025年4月18日 安永华明会 0103003 中国 北京 A member firm of Emst & Young Global Limited 2 电力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-026 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-016 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 ...