杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开公司第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》、 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用 于注销并相应减少注册资本"，公司注册资本由 488,684,040 元变更为 486,264,170 元。 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-010 杭州海兴电力科技股份有限公司 2、联系人：董事会办公室 具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2025- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 致：杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会定于 2025 年 1 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派倪俊骥律师、田月律师（以下简称"本所律师"）对本次股 东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,325,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.7742 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决， 会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年一月 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025年1月23日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣读本次股东大会决议 六 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-005 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并 注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由"用 于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本 次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 公司回购股份实施情况 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以 自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超 过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2025 年 1 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第五届董事会非独立董事候选人周良璋先生、李小青女士、张仕权 先生、周君鹤先生、程锐先生、王素霞女士的履历等相关材料，我们认为本次 提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法 律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提交公司第四届董事会第二十一 次会议审议。 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅被提名人资料后，对提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审查意见： 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的 第四届董事会提名委员会 2024 年 12 月 31 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第五届董事会独立董事候选人张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先 生的履历等相 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-008 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-004 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 7 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长周良璋先 生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投 资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购 专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由"用于实施股权激励计划或 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-002 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届 监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两 位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第五届监事会。 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-007）。 出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决： 1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果： ...