北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二四年五月二十八日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2023 年年度股东大会 | | 一、会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | | 4 | | | 三、会议审议事项 | | | 6 | | 议案 | 1：《公司 | 2023 | 年年度报告（正文及摘要）》 | 6 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 7 | | 议案 | 3：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 26 | | 议案 | 6：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》 | 31 | | 议案 | 8：《关于 | 2024 | 年度对外担保预计 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-039 本次增持股份主体：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员吴士慧先生。 本次增持股份情况：2024 年 5 月 23 日，吴士慧先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，增持金额 65,000 元。 2024 年 5 月 23 日，公司接到吴士慧先生通知，基于对公司战略发展的坚定 信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体：公司高级管理人员吴士慧先生。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及 上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不 ...

中信证券股份有限公司关于 北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. | | 股本 | 1,537,358,882 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 高能环境 | | 股票代码 | 603588.SH | | 法定代表人 | 凌锦明 | | 注册地址 | 北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101 内一层 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理 | | | 服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； | | | 以自有资金从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属 | | | 合金销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车 ...

被担保人名称： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-037 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次为金寨宏伟担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为安徽中悦担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 5 月 9 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为和田高能提供担保余额为 27,124 万元，为高能鹏富提供担保余额 为 55,900 万元，为重庆结加提供担保余额为 0，为重庆耀辉提供担保余额为 17,750 万元，为江西鑫科提供担保余额为 75,000 万元，为邵阳高能提供担保余 额为 9,170 万元，为中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦提供担保余额均为 0。 和田高能新能源有限公司（以下简称"和田高能"）， 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 重庆高能结加新材料科技有限公 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1225 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2022 年 8 月 3 日非公开发行人民币普通股 24,625 万股，每股 发行价格为 11.20 元，募集资金总额为 2,758,000,000.00 元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额 2,752,836,835.93 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 8 月 4 日对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2022］2-29 号"验资报告。2022 年 8 月 16 日，公司本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行 持续督导职责，自前次提交 2022 年度持续督导报告书至本持续督导报告书出具 日，中信证券对高能环境的持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制 ...

中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈功勇、张阳 （三）现场检查人员 陈功勇 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

中信证券股份有限公司 附件：《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 1 （本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限 公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页) 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履 行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确 保募投项目完成并实现预期收益。 2、公司存货金额增长较快，建议公司结合市场需求、产能消化能力、金属 市场价格波动情况等因素合理安排原材料采购，继续做好存货存放管理工作，持 续关注存货价值波动可能带来的减值风险。 3、公司近两年末经营活动现金流量净额持续为负且扩大。建议公司结合产 能、在手订单等情况合理安排生产经营活动，加强现金管理，密切关注经营活动 现金流量净额为负带来的流动性风险。 关于北京高能时代环境技术股份有限公司2023年度持续督导工 作现场 ...

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为"广发证券"。本报告的分销依据不同 国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分 销。 本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 10 / 11 广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司 及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主 作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。 本报告署名研究人员、联系人（以下均简称"研究人员"）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部 分析结论、研究观 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于2024年5月7日（星期二）下午13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心（网 址http://roadshow.sseinfo.com/），采用视频播放结合网络互动方式召开"2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司于2024 年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能 环境关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-021）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年5月7日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事刘力女士，董事、副 总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。 公司就2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-036 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员吴士慧先生。 本次增持股份情况：2024 年 4 月 30 日，吴士慧先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份50,000股，增持金额327,400元。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-035 2024 年 4 月 30 日，公司接到吴士慧先生通知，基于对公司战略发展的坚定 信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体：公司高级管理人员吴士慧先生。 2、本次增持时间：2024 年 4 月 30 日。 3、本次增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 4、本次增持股份的资金来源：自有资金。 5、本次 ...