北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京高能时代环境技术股份有限公司董事会,现提名林金典先生为北 京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与北京高能时代环境技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林金典，已充分了解并同意由提名人北京高能时代环境技术股份有限公 司董事会提名为北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-096 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规 定的更新变化，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体 情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东会审议 | | 1 | 《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管 理工作制度》 | 新增 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度（草案） ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于聘任 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称 "天健国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属 于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司 提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证 券商等多个行业。 天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务 许可证。 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会审议。 1、人员信息 项目组成 员 姓名 何时成 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-095 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行 上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度 （草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草 案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代 环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公 司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于增选公司独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开 发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本 次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司制定的 本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的 相关规定，公司拟增选1名通常居于香港的独立非执行董事。经公司董事会提名 委员会审核并于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于增选公司独立非执行董事的议案》，同意提名林金典先生（简历后附）为第六 届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之 日起至第六届董事会任期届满之日止。林金典先生的独立董事任职资格已经上海 证券交易所审核无异议通过。 公司董事会提名委员会发表审核意见：我们对林金典先生的任职资格进行了 审查 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-097 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-092 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第六届董事会第五次会议通知于2025年11月28日以通讯方式发出，并于2025年12 月3日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》。 公司为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国 际市场的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及其他监管规定， 并结合公司自身实际情况，公司拟申 ...

每经AI快讯，12月3日，高能环境（603588）(603588.SH)公告称，公司为深入推进全球化战略布局，打 造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，拟申请首次公开发行境外上市股份(H股) 并在香港联交所主板上市。公司已制定本次发行上市的方案，包括上市地点、发行股票的种类和面值、 发行及上市时间、发行对象、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、筹资成本、发行上市中介机 构的选聘等。此外，公司还需转为境外募集股份有限公司，并提请股东会授权董事会及其获授权人士全 权办理与本次发行上市有关的具体事宜。 ...