北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 ...

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------| | 项目 2024 | 单位：元 币种: \n 年第一季度 2023 | 人民币 审计类型：未经审计 \n 年第一季度 | | 一、营业总收入 | 3,125,074,136.64 1,735,188,864.57 | | | 其中：营业收入 | 3,125,074,136.64 1,735,188,864.57 | | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,970,809,875.09 1,545,223,919.72 | | | 其中：营业成本 | 2,660,786,539.91 1,264,244,756.37 | | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | ...

2023年8月31日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举刘力为公司第五届董事会独立董 事，徐林不再担任公司独立董事。 徐林，男，1962年出生，毕业于南开大学，研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2006年7月至2018年9月历任国家发改委财政金融司司长、国家发改 委发展规划司司长、国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任；2018年10月至 2020年3月担任中美绿色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长； 现任中美绿色基金管理有限公司董事长、兴业银行股份有限公司独立董事、浙江 水晶光电科技股份有限公司独立董事、国民养老保险股份有限公司独立董事、北 京银行股份有限公司监事等，2023年1月1日至2023年8月31日任公司独立董事。 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度现就2023年 度履职情况报告 ...

目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………… ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王竞达，女，1972 出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册会 计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国水 利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财 政税务学院讲师、副教授、教授；现任北新集团建材股份有限公司独立董事、深 圳王子新材料股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐林，男，1962 年出生，毕业于南开大学，研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2006 年 7 月至 2018 年 9 月历任国家发改委财政金融司司长、国家 发改委发展规划司司长、国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任；2018 年 10 月至 2020 年 3 月担任中美绿色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公 司）董事长；2020 年 4 月至今，担任中美绿色基金管理有限公司董事长；现任兴 业银行股份有限公司独立董事、浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事、国民 养老保险股份有限公 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2022 年 8月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 2-29 ...

2023 环境、社会及治理(ESG)报告 | 董事长致辞 | 02 | 年度荣誉及奖项 | 08 | 未来展望 | 78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于高能环境 | 04 | 可持续发展管理 | 10 | 绩效表现 | 79 | | 年度关键绩效 | 07 | | | 内容索引 | 85 | | 创造美好环境 | 14 | 注重科技创新 | 30 | 深化质量控制 | 40 | | 关心资源永续 | 15 | 技术创新引领环保升级 | 31 | 安全生产管理 | 41 | | 助力无废生活 | 18 | 深化智能化转型 | 38 | 夯实品质保障 | 49 | | 推进环境修复 | 21 | | | | | | 清除废物隐患 | 22 | | | | | | 保卫碧水蓝天 | 24 | | | | | | 强化绿色运营 | 25 | | | | | | 支持员工发展 | 52 | 爱心回馈社会 | 62 | 坚持科学治理 | 68 | | 人才吸引与保留 | 53 | 环保教育 | 63 | 完善治理机制 | 69 | | 完善职业发展 | 55 | ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月24日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-033 一、计提资产减值准备情况的概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第 8 号—资产减值》 及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 的资产与财务状况，对合并报表范围内 2023 年度各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收账、应收票 据、长期应收款、存货、商誉、合同资产，计提各项资产减值准备合计 138,844,849.8 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-034 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据财政部修订的相关会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 1、会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于 流动 ...