证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-030 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划 第四期尚未解除限售的限制性股票及 调整回购价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环 境"）2020 年第六次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及 调整回购价格的议案》，相关内容如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月10日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《北 京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对本次股 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-025 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末未分配利润为人民币 3,606,195,256.13 元。经董事会决议，公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。截至 2024 年 1 月 18 日，公司总股本 1,537,051,367 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 1 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《高能环境审计委员会工作细则》《高能环境审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能 环境公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的高能环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供高能环境公司年度 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-028 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）： 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）、内蒙古 伊泰集团有限公司、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司， 均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2024 年 拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对 外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子 公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70% 情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元 （已存续的公司及 ...

2023 年年度报告 公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 310 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 否 否 否 十、 重大风险提示 四、 公司负责人凌锦明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分 配预案》：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金 红利人民币1.00元（ ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-032 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事 会全体成员一致推选赵海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31 日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》， 选举龚宸女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第五届监事会任期届满之日止。 附件： 赵海燕女士简历： 赵海燕，女，1977 年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2009 年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经 理、行 ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册 资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 因下列事项，公司注册资本拟发生变更： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总 数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1 ...

关于北京高能时代环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179879 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………第 1—2 页 _ 您可使用手机"扫一名" 此码用手证明该审计报"是否自具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、 附件… （一）本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-288 号 北京高能时代环境技术股份有限公司 ...