证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。监事会于本次会 议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事赵海燕女士主持，全 体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了 表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2023 年年度报告（正文及摘 要）》。 二、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 监事会认为：本次制定的公司 2023 年度利润分配预 ...

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海先生 北京高能时代环境技术股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 在本年度审计工作中，天健严格按照审计准则执行，保持应有的独立性，运 用职业判断，并保持职业怀疑。按照《审计业务约定书》天健对公司 2023 年度 财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-026 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 6 | | | 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上 ...

公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融 资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法 定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公 司董事会责成专人办理相关手续。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-027 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年向银行等金 融机构申请综合授信的议案》，详情如下： 为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2024 年度公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元，包括但不限于流 动资金贷 ...

二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真 ...

3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币； 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币； 一、本次投保概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保 险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级 管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-029 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月。 ...

中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号）。 1 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额[注 1] | | A | 275,283.68 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 202,923.97 | | | 利息收入净额 | B2 | 279.34 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 47,640.65 | | | 利息收入净额 | C2 | 35.78 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 250,564.62 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 315.12 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 25,034.18 | | 实际结余募集资金 | | F | 234.18 | | 差异[注 2] | | G=E-F | 24,800.00 | [注 1] 2022 年度 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独立董事徐林先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独 立董事徐林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 北京高能时代环境修复有限公司（以下简称"高能修复"）， 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-022 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 伊犁高能时代生物能源有限公司（以下简称"伊犁高能"），均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为续授信担保额度； 本次为高能修复担保金额不超过人民币 1,000 万元，为续授信担保额度； 本次为伊犁高能担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度。 公司全资子公司伊犁高能为满足日常经营需要，拟向新疆伊犁农村商业银行 股份有限公司申请贷款不超过2,000万元，贷款期限12个月，公司拟为上述贷款 提供连带责任保证担保，保证金额为不超过2,000万元，保证期间为主债务履行 期限届满之日起三年。上 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-021 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 投资者可于2024年4月25日(星期四)至5月6日(星期一)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stocks@bgechina.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 26日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年5月7 ...