北京高能时代环境技术股份有限公司 监事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确 认意见。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 并参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律法规和公司章程等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-116 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交 公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定 价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及 未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 需要提请投资者注意的其他事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业 务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2024 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司（指公司持有其 50%以上 的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）及控制的其他主体与关联人发生的可能导致转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信募投项目具有较好 的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 1 第一条 为加强和规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件规定及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 北京高能时 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公 司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、 行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保 ...

此议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-118 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定，因本次 修订为全文修订，因此不再逐条比对。详情请见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（2023 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-115 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴； 3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专 门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监 事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会 审议。 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日前 以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认 真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-113 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）,非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2023 年 12 月 23 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为天津水处理提供担保余额为 9,345.25 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,042,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 117.40%。截至 2023 年 9 月 30 日， 天津水处理资产负债率超过 70%，请投资者充 ...