关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-007 北京高能时代环境技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-003 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标安岳县有机废弃物综合处置项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 人四川中锐建设工程有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司为"安岳 易腐有机废弃物综合处置中心项目工艺成套设备（第二次）设备采购"的中标单 位。 1、项目名称：安岳易腐有机废弃物综合处置中心项目工艺成套设备（第二 次）设备采购 一、中标基本情况 2、中标人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司 3、中标价：57,205,800.00 元 4、交货期：60 日历天。 二、中标项目对公司业绩影响 该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业 务、经营的独立性。 三、风险提示 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 1、合同条款具体内容以与招标人签订的正式合同为准。 2、上述项目实施可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能依约达成 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-004 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标兰坪县流域综合治理项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 代理机构云南朗盛工程项目管理有限公司发来的，经招标人怒江州生态环境局兰 坪分局确认的《中标通知书》，通知书确认公司作为联合体成员单位为"兰坪县 沘江河下游（金凤村-金鸡桥）区域生态环境综合治理项目工程总承包"的中标 单位。 一、中标基本情况 1、项目名称：兰坪县沘江河下游（金凤村-金鸡桥）区域生态环境综合治理 项目工程总承包 2、中标人名称： 联合体牵头单位：云南科佳建设工程有限公司 联合体成员：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司 3、中标价（费率或单价等）：施工费下浮率：1.45%；设计费下浮率：29.5%。 经测算，该项目合同总金额预计 9,900 万元，公司主要负责该项目的施工工作。 4、工期：360 日历天。 二、中标项目对公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-001 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对全资子公司江西鑫科环保高新技术有限公司 增资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经 过公司股东大会审议。本次增资后，江西鑫科在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善 内部控制，加强对江西鑫科的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保 投资资金的安全和收益。 一、对外投资概述 为进一步加强江西鑫科多金属资源回收综合利用项目的运营能力，增强江西 鑫科企业信用等级，降低其偿债压力，提高其市场竞争力和行业地位，北京高能 时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟以债转股的 方式对全资子公司江西鑫科增资 5 亿元，本次增资完成后，江西鑫科的注册资本 由 5 亿元变更为 10 亿元。 2024 年 1 月 9 日，公司以通讯方式召开第五届董事 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均为公司全资子 公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 8,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 1 月 6 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为靖远高能提供担保余额为 71,800 万元，实际为江西鑫科提供担保 余额为 80,000 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%，其中公司为控股子公司提供担 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-114 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日 以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先 生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见：公司预 计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时 已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章 ...

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-117 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任吴士 慧先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满日止。吴士慧先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、 高级管理人员任职资格的要求（简历附后）。 公司独立董事对本议案事项发表独立意见：公司聘任副总裁的提名、聘任程 序以及副总裁人选吴士慧先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关 规定；上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求， 能够履行岗位职责。综上所述，我们同意董事会聘任上述人选的相关议案。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-119 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...