证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,539,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5740 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事吴秀姣、胡云忠，独立 董事徐盛明、王竞达、刘力 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-102 被担保人名称： 襄阳高能结加新型材料科技有限公司（以下简称"襄阳结加"），非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为襄阳结加担保金额不超过人民币 6,000 万元，为续授信担保额度； 截至 2023 年 11 月 7 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为襄阳结加提供担保余额为 3,000 万元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,025,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 115.51%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,004,332.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 113.12%。请投资者充分关注担保风 险。 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月六日 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | 三、会议审议事项 4 | | | 议案 1：《关于公司注册资本变更的议案》 | 4 | | 议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 议案2：《关于修订<公司章程>的议案》； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于2023年11月2日（星期四）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网 址http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开"2023年第三季度 业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司于2023年10月24日在《上海证 券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023年 第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-092）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年11月2日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事徐盛明先生，董事、 副总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。 公司就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 （一）公司在说明会上就投资 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-100 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 5,000 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增担保额度； 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总额增加，新增授信担保额度导致公司对外担保总额合计增加 10,000 万元。 截至 2023 年 10 月 26 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为高能鹏富提供担保余额为 51,450 万元，为金昌高能提供担保 余额为 20,117.70 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603588 证券简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------| ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-099 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2、特别决议议案：议案 1、2 否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-098 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于收购安徽中鑫宏伟科技有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 交易标的名称：安徽中鑫宏伟科技有限公司（以下简称"中鑫宏伟"或 "标的公司"）51%的股权。 ● 交易内容：为横向拓展 PA、PET 等再生塑料细分品类的资源综合利用回 收业务，经与自然人李守宏、非关联法人安徽鑫宇企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"安徽鑫宇"）协商一致，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"高能环境"）拟合计投资 14,000 万元人民币并取得中鑫宏伟 51% 的股权。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 交易实施不存在重大法律障碍。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交公 司股东大会审议。 ● 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致 标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如原材料价格大幅 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-097 二、修订公司章程情况 此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士 全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续 等事项。 2、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》， 公司将对25名激励对象持有的尚未解除限售限制性股票共计30.7515万股进行回 购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由 1,537,358,882 股减少至 1,537,051,367股，公司注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367元； 综上，公司股份总数将由1,525,518,882股变更为1,537,051,367股，公司注 册资本将由1,525,518,882元变更为1,537,051,367元。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。监事会于本次 会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 地反映公司2023年1-9月份的经营管理和财务状况；在第三 ...