北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 $$-\exists^{\pm}-\exists^{\pm}+1\exists$$ | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十三次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年10月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司于2023年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年第三季度报告》。 二、审议通过《关于收购安徽中鑫宏伟科技有限公司股权的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-095 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的提示性公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年8月10日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《北 京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划 的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。 2、2020年10月13日，公司监事会披露了《高能环境监事会关于2020年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司于2020年8月11 日在公司张贴《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划 授予激励对象公示名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时 间为2020年8月11日至2020年8月20日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励 计划拟激励对象有关的任何异议。 3、2020年10月20日，公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-096 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期可解除限售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票解除限售数量为183.2415万股； 重要内容提示： 本次限制性股票在相关部门办理完成解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关公告，敬请投资者注意。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期可解除限售的议案》。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简 称"激励计划"）以及《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定，公司激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，董事会将根据公司 2020 年第六次临时股东大会的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月2日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月1日(星期三)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （stocks@bgechina.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10 月30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月2日上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北京高能时代环境技术股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于 2023 年 4 月 19 日披露《高能环境关于公司董事、副总裁被留置调查的公告》 （公告编号：2023-017），公司时任董事、副总裁魏丽女士被立案调查并实施留 置措施。 2023 年 10 月 18 日，公司收到苏州市姑苏区监察委员会签发的《解除留置 通知书》（姑苏监解留通〔2023〕14 号），苏州市姑苏区监察机关决定对魏丽女士 解除留置措施。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-091 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司前董事、副总裁解除留置的公告 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 ...

重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本计划"）等 相关规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环 境"）已于 2023 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"）办理完成本激励计划的权益授予登记工作，详 情如下： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-090 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 权益授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本激励计划权益授予的基本情况 2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会 第十六次会议，分别审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 限制性股票与 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-089 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于近日收到上海证券交易所出具的《关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】3287 号）。公 司收到工作函后高度重视，按要求对工作函进行了认真讨论，积极组织各方对所 涉及的问题进行核查及回复，现将工作函的回复情况公告如下： 1、关于主营业务。半年报显示，公司主要从事固废危废处理、生活垃圾处 理运营及工程、环境修复等业务。报告期内，固废危废资源化利用营业收入 24.78 亿元，同比增长 48.42%，占公司总收入比例 55.45%，毛利率 11.66%，较上年下 滑 2.56 个百分点；生活垃圾处理工程营业收入 1.08 亿元，同比下滑 82.41%， 毛利率 21.08%，也较上年下滑 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-087 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 于2023年10月13日（星期五）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心 （网址http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开"2023年半年 度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司于2023年9月26日在《上海 证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-085）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年10月13日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事刘力女士，董事、 副总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。 公司就2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...