证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-088 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标青岛市环境修复项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 代理机构青岛妙益丰信息咨询有限公司发来的，经招标人青岛创新创业活力区投 资有限公司确认的《中标通知书》，通知书确认公司作为联合体牵头单位为"原 青岛环海有机化工厂地块和青岛市李沧区原陆丰机械厂地块污染场地土壤修复 工程（工程总承包）"的中标单位。 一、中标基本情况 1、项目名称：原青岛环海有机化工厂地块和青岛市李沧区原陆丰机械厂地 块污染场地土壤修复工程（工程总承包） 2、中标人名称： 联合体牵头单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 联合体成员：山东土地集团土壤科技有限公司 中冶地勘岩土工程有限责任公司 二、中标项目对公司业绩影响 公司收到中标通知书后将尽快与青岛创新创业活力区投资有限公司洽谈签 订上述项目合同事宜。该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响， 但不 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-086 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 12 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为浙江嘉天禾提供担保余额为 2,646.60 万元，实际为高能中色 提供担保余额为 24,538.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：截至 2023 年 10 月 12 日，经审议通过的公司及控股子公 司对外担保总额为 1,007,272.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的 113.46%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 986,132.20 万 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 111.07%。请投资者充 分关注担保风险。 被担保人名称： 浙江嘉天禾环保科技有限公司（以下简称"浙江嘉天禾"）， 甘肃高能中色环保科技有限公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-085 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年10月13日（星期五）上午10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年9月28日(星期四)至10月12日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （stocks@bgechina.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月 29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-084 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 15,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2023 年 9 月 18 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为江西鑫科提供担保余额为 50,000 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 18 日，经审议通过的公司及控股子公 司对外担保总额为 967,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东净资产的 108.97%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 946,332.20 万元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 106.59%。请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-083 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事陈望明、胡云忠，独立 董事徐盛明、王竞达、刘力由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席 并投票表决； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席甄胜利、监事赵海燕由于工作原 因未能出席； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,345,700 | | 3 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 | 一、会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | 议案 | 1：《关于增加公司 | 2023 年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可 | | 行性分析报告》 4 | | | | 议案 | 2：《关于增加公司 | 2023 年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的议 | | 案》 5 | | | 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十八日 1 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予的限制 性股票数量 | 约占本计划 授予权益总 量的比例 | 约占本计划 公告时公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | (%) | 比例（%） | | 胡云忠 | 董事、副总裁 | 10.00 | 0.41 | 0.01 | | 吴秀姣 | 董事、副总裁、财务总监 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | | 熊辉 | 副总裁 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | | 小计 | | 20.00 | 0.82 | 0.01 | | 中高层管理人员、核心技术/业务/ | 生产人员、骨干员工（601 人） | 1,202.20 | 49.18 | 0.79 | | 合计（604 | 人） | 1,222.20 | 50.00 | 0.80 | 注：上述合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 二、股票期权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 授予的股票 期权数量 | 约占本计划 授予权益总 | ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-076 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日前以 通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真 审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对 象名单、授予数量进行调整的议案》。 监事会认为：本次对激励计划激励对象和授予权益数量的调整，没有新增激 励对象的情况，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（草 ...

关于增加北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司及控股子公司从事的固废危废资源化处置项目主要回收铜、铅、镍和锌 等有色金属以及少量金、银、铂、钯等贵金属，其产品价格受国内环保政策、大 宗商品市场与宏观经济等综合因素的影响较大。为规避价格波动带来的风险，公 司通过期货衍生金融工具，充分利用期货市场的套期保值功能，合理研判相关大 宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，该等期货产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营 业务风险。 同时为提高资金使用效率和收益，降低资金成本，在保证资金安全和正常生 产经营的前提下，公司拟进行期货投资。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 为规避价格波动带来的风险，套期保值；同时为提高资金使用效率和收益， 降低资金成本。 （二）交易金额 根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等套期保值业务预 计追加保证金，此次追加的上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 11,0 ...